Trao đổi tiền điện tử Coinbase đã cung cấp các công cụ tinh vi cho cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) để giúp cơ quan này theo dõi các giao dịch trên Bitcoin, Ether và các loại tiền điện tử khác.
Theo a báo cáo trên tờ Intercept, Coinbase đã bán giấy phép phần mềm phân tích cho ICE với giá 29.000 đô la vào tháng 8 năm ngoái, tiếp theo là một giao dịch mua phần mềm có khả năng trị giá 1,36 triệu đô la vào tháng tiếp theo.
“ICE hiện có quyền truy cập vào nhiều loại của các tính năng pháp y được cung cấp thông qua Coinbase Tracer, công cụ thu thập thông tin tình báo của công ty (trước đây gọi là Coinbase Analytics)”, báo cáo cho biết vào thứ Năm.
Coinbase Tracer cho phép khách hàng, trong cả chính phủ và khu vực tư nhân, theo dõi các giao dịch thông qua Blockchain.
Người phát ngôn của công ty nói rằng”Coinbase Tracer lấy thông tin của họ từ các nguồn công khai và không sử dụng dữ liệu người dùng Coinbase.”
Phần mềm được cung cấp ed trên cơ sở đăng ký đám mây”dưới dạng dịch vụ”.
ICE là một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và cũng xem xét”các tội phạm xuyên quốc gia rộng hơn, bao gồm các hình thức tội phạm tài chính khác nhau”.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang thành lập một nhóm chuyên trách mới chuyên giải quyết tội phạm tiền điện tử ngày càng gia tăng.
Những kẻ gian lận đang tận dụng nỗi sợ hãi ngày càng tăng. và sự không chắc chắn trong đại dịch ăn cắp tiền và rửa tiền thông qua hệ sinh thái tiền điện tử phức tạp.
“Mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả người già, đang trở thành nạn nhân của bọn tội phạm thông qua các âm mưu gian lận liên quan đến tiền điện tử. Sự phát triển của công nghệ tiền điện tử và ngày càng có nhiều doanh nghiệp chấp nhận nó làm thanh toán đã thúc đẩy sự phổ biến và khả năng tiếp cận của tiền điện tử ngày càng tăng”, FBI cho biết gần đây.
FBI vào tháng 4 đã đổ lỗi cho nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus vì đã đánh cắp 625 đô la. hàng triệu tiền điện tử từ Mạng Ronin, thuộc sở hữu của nhóm nhà phát triển Sky Mavis.
FacebookTwitterLinkedin
