Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Ấn Độ hiện đang thu phóng ống kính của mình trên hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vì những gì họ cho rằng đang di chuyển bất hợp pháp hơn 10 tỷ rupee (125 triệu đô la Mỹ) ) ra nước ngoài.
Thời báo Kinh tế báo cáo, trích dẫn các nguồn giấu tên, rằng các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được đặt tên đã được một số công ty sử dụng như một số loại ống dẫn.
Hiện nay, các sàn giao dịch tiền điện tử này bị cáo buộc rửa tiền để thực hiện các giao dịch mua sau đó được gửi đến các ví quốc tế khác, chủ yếu được liên kết với Trung Quốc đại lục.
báo cáo được công bố vài ngày sau khi Cục Thực thi (ED) thu giữ 8 triệu đô la trong tài sản thuộc sở hữu của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của đất nước (theo khối lượng), WazirX, để “hỗ trợ trường hợp bị buộc tội Các công ty ứng dụng cho vay kiến. ”
Theo báo cáo, cơ quan này đã buộc tội WazirX vào năm 2021 với cáo buộc vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA).
Hình ảnh: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Cuộc đột kích gần đây nhằm vào tài sản của một giám đốc điều hành WazirX, làm dấy lên tranh chấp giữa Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và người sáng lập WazirX, Nischal Shetty về việc liệu Binance có kiểm soát sàn giao dịch Ấn Độ hay không, đã thu hút sự chú ý của cuộc điều tra rửa tiền.
Trong những ngày tiếp theo, ED có thể kiểm tra các quan chức của các sàn giao dịch tiền điện tử đang được điều tra.
Mặc dù cho đến nay, cơ quan này đã đóng băng các tài khoản của WazirX, “các giao dịch giống hệt nhau đã xảy ra trên các Các sàn giao dịch đã được mời tham gia cuộc điều tra, ED cho biết.
Các sàn giao dịch được đề cập không thực hiện thẩm định và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
Các sàn giao dịch này phải cũng hoàn thành thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng nhà đầu tư của họ. KYC là một quy định yêu cầu các tổ chức tài chính xác nhận danh tính của khách hàng của họ.
Rút tiền Nhanh Như Chớp Ngửi
Các sàn giao dịch khẳng định rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn KYC, mặc dù không gửi bất kỳ các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) có thể tiết lộ thông tin bất thường về rửa tiền.
Khi cuộc điều tra tiến triển, có tin đồn rằng một số công ty đã rút tiền của họ ra nước ngoài.
Báo cáo trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với tình hình tiết lộ rằng một khi các doanh nghiệp này nghe tin rằng họ đang bị điều tra, họ đã đóng cửa và sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để chuyển tài sản ra nước ngoài.
Bản chất âm u của ngành công nghiệp tiền điện tử và không được kiểm soát cấu trúc của lĩnh vực cung cấp vỏ bọc cần thiết để các công ty này lưu trữ tiền của họ trên các tài khoản nước ngoài.
Mặc dù ED đang xem xét sâu hơn một số sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, một giám đốc điều hành trong ngành giải thích d rằng các sàn giao dịch là”điểm thất bại thứ hai”trong những tội ác này, vì các ngân hàng truyền thống hầu như không biết nơi ở của các khoản tiền.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 1,1 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ Pikist, Biểu đồ từ TradingView.com
