Rs Hành động (PMLA). Điều này xảy ra sau cuộc điều tra do ED tiến hành chống lại một người tên Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng trò chơi di động, E-nuggets, theo một tuyên bố của Cục Thực thi (ED).
ED đã khởi xướng cuộc điều tra rửa tiền trên cơ sở FIR được đăng ký vào ngày 15 tháng 2 năm 2021 theo nhiều mục khác nhau của IPC bởi đồn cảnh sát Park Street ở Kolkata chống lại Khan và một số người khác dựa trên khiếu nại của Ngân hàng Liên bang trong một tòa án Kolkata.
Đọc thêm
Khan ra mắt một ứng dụng trò chơi di động, cụ thể là E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Hơn nữa, sau khi thu được một số tiền lớn từ công chúng, đột nhiên, việc rút khỏi ứng dụng nói trên đã bị dừng lại với lý do này và lý do khác, tuyên bố cho biết.
Sau đó, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng nói trên. Cuộc điều tra ED đã làm sáng tỏ rằng bị cáo đã chuyển số tiền kiếm được thông qua ứng dụng trò chơi (E-nuggets) bằng cách sử dụng trao đổi tiền điện tử.
Số tiền tương đương với 47,64 Rs Lakh đã được tìm thấy trong ví WazirX (sàn giao dịch tiền điện tử) thuộc về Khan và các cộng sự và số tiền tương đương đã được đóng băng theo PMLA.
Trước đó, trong quá trình khám xét Khan, người ta đã tìm thấy và thu giữ số tiền mặt 17,32 Rs từ khu dân cư.
Số lượng 85.91870554 bitcoin tương đương 16,74.255,7 USD, tương đương 13,56 Rs crore, được tìm thấy trong số dư trên Sàn giao dịch Binance đã bị đóng băng, tuyên bố cho biết thêm rằng điều tra thêm đang được tiến hành.
FacebookTwitterLinkedin
