Mạng lưới kiểm soát tài sản nước ngoài của Kho bạc (OFAC) và Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và các chương trình trừng phạt khác của Hoa Kỳ. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Washington đã đồng ý trả hai khoản tiền phạt lần lượt là 29 triệu đô la và 24 triệu đô la cho OFAC và FinCEN.
Các vấn đề ngày càng tăng của tiền điện tử như rửa tiền và chuyển tiền liên quan đến tội phạm khác đã trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất trong ngành công nghiệp. Và chứng kiến một loạt các vụ việc như vậy đã xóa sổ hàng tỷ đô la, các cơ quan giám sát tài chính đã trở nên diều hâu và cảnh giác để trừng phạt những kẻ xấu tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoặc những kẻ rửa tiền.
Thông cáo báo chí chính thức ngày 11 tháng 10 chi tiết rằng các cuộc điều tra của OFAC đã phát hiện ra rằng nền tảng bị cáo đã bỏ qua các nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Và nó cho phép những người từ các chế độ bị Hoa Kỳ trừng phạt như Iran, Crimea, Sudan, Syria và Cuba thực hiện hơn 116.000 giao dịch trị giá 260 triệu đô la. Cơ quan này cáo buộc rằng Bittrex có thể nhận ra những người dùng bị trừng phạt thông qua I.P. nhưng nó cố tình không thực hiện bất kỳ hành động nào.
Trong khi nói về tác động của những vi phạm như vậy đối với an ninh quốc gia, Andrea Gacki, Giám đốc OFAC, nói thêm;
Khi các công ty tiền ảo không thực hiện các biện pháp kiểm soát tuân thủ các biện pháp trừng phạt hiệu quả, bao gồm sàng lọc khách hàng ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt, họ có thể trở thành phương tiện cho những kẻ bất chính đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ… Các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trên toàn thế giới nên hiểu khách hàng của họ là ai và ở đâu. OFAC sẽ tiếp tục buộc các công ty có trách nhiệm giải trình, trong ngành tiền ảo và các nơi khác, những công ty không thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp dẫn đến vi phạm lệnh trừng phạt.
Giá Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 19.000 đô la. | Nguồn: Biểu đồ giá BTCUSD từ TradingView.com
Bittrex không gắn cờ các giao dịch đáng ngờ
Mặt khác, FinCEN cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm luật chống rửa tiền và đã không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018. Ngoài ra, nó đã sử dụng tiền điện tử tập trung vào tính ẩn danh trong các sản phẩm của mình và đã không thông báo cho người dùng về rủi ro mà các dịch vụ của họ có liên quan. Theo phát hiện của FinCEN, sàn giao dịch tiền điện tử đã tạo điều kiện cho hơn 200 giao dịch trên nền tảng, trong đó có hơn 140.000 đô la tiền quỹ và 22 giao dịch chuyển tiền khác chạm hơn 1 triệu đô la.
Phát biểu về việc Bittrex không thể tuân thủ luật pháp, FinCEN Quyền Giám đốc Himamauli Das lưu ý;
Những thất bại của Bittrex đã tạo ra nguy cơ đối phó với các đối tác rủi ro cao bao gồm các khu vực pháp lý bị trừng phạt, thị trường darknet và những kẻ tấn công ransomware. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được thông báo rằng họ phải triển khai các chương trình tuân thủ dựa trên rủi ro mạnh mẽ và đáp ứng các yêu cầu báo cáo BSA của họ. FinCEN sẽ không ngần ngại hành động khi xác định được các vi phạm cố ý đối với BSA.
Như đã lưu ý trước đó, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đang ráo riết truy quét các nền tảng tiền điện tử tràn lan. Vào tháng 8, Bộ Tài chính đã ban hành lệnh cấm đối với Tornado Cash, một ứng dụng trộn Ethereum. Cơ quan chức năng nhận thấy nó là kẻ kế thừa cho những kẻ rửa tiền.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com
