Các tài sản tiền điện tử đã tìm thấy các trường hợp sử dụng trên các lĩnh vực khác nhau, làm tăng mức độ áp dụng hàng loạt của chúng trên toàn cầu. Từ các khoản thanh toán chuyển tiền đến các giao dịch xuyên biên giới, tài sản kỹ thuật số đã đảm bảo các khoản thanh toán linh hoạt cho những người chấp nhận chúng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh việc áp dụng toàn cầu ngày càng tăng, các nhân viên an ninh đã phát hiện ra rằng tội phạm và các tổ chức khủng bố đang sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi tài trợ cho các hoạt động của họ.
Trong một báo cáo mới , Svetlana Martynova, điều phối viên của nhóm Chống tài trợ khủng bố của Liên hợp quốc, bình luận về vấn đề sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho tội phạm. Quan chức này cho biết các nhóm khủng bố bị loại trừ khỏi hệ thống tài chính chính thức đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động tội phạm của chúng.
Martynova đã bình luận trong bài phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban chống khủng bố (CTC) của LHQ. ở New Delhi và Mumbai. Chương trình họp tập trung vào việc đấu tranh chống việc sử dụng công nghệ mới cho các hoạt động khủng bố.
Tác hại do các công nghệ mới nổi gây ra vượt ra ngoài chủ nghĩa khủng bố: UN Sec Gen
Theo Martynova, mặc dù tiền mặt và hawala là Các phương pháp chủ yếu để tài trợ cho khủng bố, những kẻ khủng bố đã thích nghi với những thay đổi trong môi trường của chúng. Những kẻ khủng bố tìm cách thích nghi khi công nghệ phát triển. Bà lưu ý rằng các công nghệ mới bao gồm tiền điện tử, vốn thường xuyên bị lạm dụng.
Hơn nữa, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng nhận xét về vấn đề này. Ông nói rằng mặc dù các công nghệ mới có tiềm năng vô song để cải thiện cuộc sống của con người, nhưng nhược điểm của chúng còn vượt quá khả năng tài trợ cho khủng bố.
Theo Guterres, những kẻ khủng bố và tội phạm đang lạm dụng công nghệ mới để truyền bá thông tin sai lệch, thực hiện các cuộc tấn công, huy động nguồn lực và mối bất hòa.
LHQ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để chống lại tội phạm tiền điện tử
Tuy nhiên, LHQ có các chiến lược mà họ có kế hoạch để giải quyết vấn đề này. Martynova cho biết thách thức chính của tổ chức là đưa các quốc gia vào quy định của mình. Theo bà, họ đã đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu rõ ràng từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và các nghị quyết của UNSC.
Martynova nói thêm rằng chỉ một số quốc gia có quy định bắt đầu để ngăn chặn tình trạng xấu-các diễn viên nước ngoài có chủ đích. Hơn nữa, có ít quốc gia thực thi luật thành công hơn.
Thị trường tiền điện tử tăng mạnh | Nguồn: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com
Tuy nhiên, nhà nước đang cố gắng chống rửa tiền liên quan đến kỹ thuật số và tội phạm mạng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ là một ví dụ đáng chú ý, xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vì tội rửa tiền và tội phạm mạng.
Gần đây, một số công ty phân tích dựa trên blockchain như Chainalysis và Elliptic đã bắt đầu theo dõi các hoạt động tội phạm mạng và báo cáo đối với các chính phủ cũng vậy. Theo một số cách, điều đó đã giúp xóa tan quan niệm rằng tiền điện tử là thiên đường của tội phạm.
Vào tháng 6 năm 2022, Chainalysis đã ra mắt một nhóm theo dõi hành vi trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử có tên là Dịch vụ ứng phó sự cố tiền điện tử. Giám đốc cấp cao của Chainalysis về điều tra và các chương trình đặc biệt, Erin Plante, đã nhận xét về sự phát triển này.
Cô nói rằng Dịch vụ ứng phó sự cố tiền điện tử là để cung cấp trợ giúp chuyên biệt cho các cơ quan thực thi pháp luật khi giải quyết các vụ việc phức tạp về tiền điện tử.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, Biểu đồ từ Tradingview
