Tornado Cash đã bị xử phạt trước đây, một máy trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum cung cấp cho cộng đồng của mình bí mật danh tính trong các giao dịch kỹ thuật số thông qua phần mềm nguồn mở của nó một lần nữa trên chu kỳ tin tức. Xung đột giữa các cơ quan quản lý và lĩnh vực tiền điện tử trở nên cao độ với các hành động pháp lý, các vụ kiện chống lại, bắt giữ và tội phạm mạng nước ngoài, tất cả đều liên quan đến sự kết hợp này.
Ban đầu, văn phòng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào Tornado Cash vào tháng Tám. Cơ quan này đã đưa ra một lệnh cấm mù quáng đối với ứng dụng nhằm ngăn chặn tội phạm mạng sử dụng công cụ bảo mật trong khi chuyển tiền bất hợp pháp.
OFAC, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, cáo buộc rằng Tornado Cash là một lựa chọn phổ biến cho các tin tặc Triều Tiên sử dụng vì động cơ bất lợi của họ. Các hạn chế kinh tế đã ngăn chặn việc sử dụng Tornado Cash của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ, công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trong ngành.
Hoa Kỳ Kho bạc đấm Tornado với nhiều cáo buộc tinh tế hơn
Bất chấp những lời chỉ trích từ những người đam mê tiền điện tử và các doanh nghiệp về tiền điện tử rằng hành động của cơ quan giám sát Hoa Kỳ chống lại Tornado Cash là một đòn đánh đối với các “dịch vụ” mà nó cung cấp, Kho bạc Bộ đã đưa ra một tuyên bố bào chữa với lời biện minh rộng rãi hơn cho các lệnh trừng phạt.
Trong báo chí phát hành vào ngày 8 tháng 11, cơ quan giám sát của Hoa Kỳ lưu ý rằng họ đã”hủy niêm yết và đồng thời tái định danh”công cụ tiền điện tử trộn theo lệnh điều hành sửa đổi 13722 và E.O. 13694. Lần này, OFAC đã thay đổi câu chuyện của mình đằng sau vụ tấn công từ những tên cướp mạng sử dụng dịch vụ của Triều Tiên sang một chế độ chung hơn của Triều Tiên.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng lưu ý rằng Tornado Cash cho phép các hoạt động mạng bất hợp pháp trên nền tảng của nó để tạo điều kiện cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. Tornado Cash đã giúp đỡ rất nhiều trong việc thực hiện số tiền thu được từ vụ trộm lớn nhất trị giá 455 triệu đô la của tiền điện tử cho nhóm Lazarus do Triều Tiên hỗ trợ.
Lazarus Group bị cấm theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuyên bố tiết lộ thêm:
Hành động này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ nhằm hạn chế khả năng của CHDCND Triều Tiên trong việc ứng dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và các chương trình tên lửa đạn đạo đe dọa sự ổn định của khu vực. và theo sau nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của CHDCND Triều Tiên, rõ ràng là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (U.N.).
Ngoài vụ trộm này diễn ra vào tháng 3, Tornado Cash còn cũng hữu ích trong việc rửa số tiền bị đánh cắp từ Horizon Bridge vào tháng 6, cũng như vụ trộm 190 triệu đô la vào tháng 8 đối với công ty khởi nghiệp tiền điện tử nomad , kho bạc lưu ý. Mặc dù nhiều yêu cầu đã được đưa ra đối với Tornado Cash để thực thi các thay đổi cần thiết nhưng các hoạt động tội phạm vẫn tiếp tục diễn ra trên nền tảng, quan chức này cho biết.
Những tuyên bố này thực thi câu chuyện phổ biến của Hoa Kỳ và Hàn Quốc rằng Triều Tiên sử dụng đội quân tội phạm mạng để ăn cắp và sử dụng quỹ cho chương trình phát triển vũ khí của nó. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bác bỏ những cáo buộc như vậy.
Bộ Tài chính cũng công bố lệnh trừng phạt đối với hai nhân viên của hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên.
Giá Bitcoin hiện đang dao động trên $ 17,500. | Nguồn: Biểu đồ giá BTCUSD từ TradingView.com
Những người đam mê tiền điện tử tin rằng ngược lại
Khi lệnh trừng phạt lần đầu tiên được áp dụng vào ngày 8 tháng 8, đã có nhiều chỉ trích mạnh mẽ chống lại Bộ Tài chính vì đã xử phạt dịch vụ Tornado Cash ở nước này. Nhiều người đam mê tin rằng hành động được thực hiện gây ra khá nhiều tranh cãi vì Tornado Cash giống một bộ phần mềm hơn là một tổ chức. Sáu tín đồ của Tornado Cash, đến từ Texas, đã đưa ra tòa, tuyên bố rằng các quan chức đã vượt quá nhiệm vụ của họ bằng cách hạn chế quyền truy cập vào mã máy tính. Đơn kiện có nội dung:
Tornado Cash không phải là một cá nhân, pháp nhân hay tổ chức. Đây là một dự án phần mềm mã nguồn mở, phi tập trung nhằm khôi phục một số quyền riêng tư cho người dùng Ethereum.
Coinbase, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cũng đã công bố hỗ trợ tài chính cho một vụ kiện chống lại Kho bạc. Trong một blog bài đăng , nền tảng giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ đã lập luận rằng Kho bạc các quan chức đã đi quá xa khi áp đặt lệnh cấm đối với toàn bộ công nghệ thay cho từng cá nhân cụ thể.
Bên cạnh đó, Coinbase, Bộ Tài chính cũng phải đối mặt với vụ kiện từ một công ty nghiên cứu phi lợi nhuận Coin Center. Coin Center tin rằng cơ quan giám sát của Hoa Kỳ không công bằng đối với các quyền hiến định của những người đam mê Tornado Cash, những người sử dụng nó để bảo vệ danh tính của họ.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com
