Một cơ quan quản lý của Vương quốc Anh đang đang điều tra Quỹ đầu tư mạo hiểm hiệu quả, một tổ chức từ thiện liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử thất bại FTX, với tư cách là người sáng lập Sam Bankman-Fried, là người đóng góp đáng kể cho quỹ.
Bankman-Fried, người đã tạo nên tên tuổi cho chính mình vì nhân vật Robin Hood, các hoạt động từ thiện và quyên góp chính trị của anh ấy, đã gây chú ý vào tháng 4 năm 2022 khi anh ấy tuyên bố ý định cho đi tài sản của mình. Nhưng vào tháng 11 năm 2022, công ty FTX của anh ấy phá sản. Do đó, Ủy ban từ thiện ở Anh và xứ Wales đã mở cuộc điều tra về Quỹ đầu tư mạo hiểm hiệu quả.
Sự phá sản của FTX khiến tài sản của các quỹ đầu tư mạo hiểm gặp rủi ro
Quỹ đầu tư mạo hiểm hiệu quả và các chi nhánh của nó là đã đăng ký ở Anh, xứ Wales, Hà Lan và Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phù hợp với mục tiêu của họ.
Mục tiêu của cuộc điều tra là đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn đối với tài sản của Công ty liên doanh hiệu quả và đảm bảo rằng những người được ủy thác hoàn thành nhiệm vụ của họ, cũng như kiểm tra mối quan hệ giữa người được ủy thác và nhà tài trợ.
Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra về Quỹ đầu tư mạo hiểm hiệu quả sau sự phá sản của một nhà tài trợ quan trọng.
Đọc thêm: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP
— Ủy ban từ thiện (@ChtyCommission) Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Giám đốc điều hành tạm thời của Effective Ventures, Howie Lempel, tuyên bố rằng tổ chức từ thiện sẽ tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra. Ông cũng tuyên bố rằng những người được ủy thác đã đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài chính và tổ chức từ thiện không phụ thuộc vào các quỹ liên quan đến FTX cho các hoạt động trong tương lai.
Ủy ban từ thiện tuyên bố rằng việc phá sản của FTX là một “sự cố nghiêm trọng” do khoản tài trợ đáng kể mà quỹ từ thiện của sàn giao dịch cung cấp cho những nỗ lực của nó. Theo Ủy ban, không có bằng chứng nào về hành vi sai trái của những người được ủy thác:
Cuộc điều tra đã được mở để xác minh sự thật và giúp đảm bảo những người được ủy thác bảo vệ tài sản của tổ chức từ thiện và đang điều hành tổ chức từ thiện phù hợp với mục tiêu của họ. nhiệm vụ và trách nhiệm.
John Ray III tìm cách thu hồi các khoản thanh toán từ thiện
Một mặt, sàn giao dịch bị phá sản đưa tiền cho các tổ chức từ thiện, FTX nợ các công ty lớn hàng tỷ đô la và người dùng của nó. Trong khi một số tổ chức từ thiện đã trả lại tiền quyên góp, những tổ chức khác lại miễn cưỡng.
Giám đốc điều hành mới của FTX và người đại diện phụ trách thủ tục phá sản, John Ray III, kêu gọi những người khác làm theo. Ray và FTX cảnh báo về hành động pháp lý có thể xảy ra đối với những người không tự nguyện trả lại khoản đóng góp từ Giám đốc điều hành trước đó.
Công ty đã bật email sau làm địa chỉ liên hệ cho những người muốn trả lại tiền: [email được bảo vệ]. Trong một tuyên bố chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử và ban quản lý mới đã nêu:
Người nhận được cảnh báo rằng thực hiện thanh toán hoặc quyên góp cho bên thứ ba (bao gồm cả tổ chức từ thiện) với số tiền bất kỳ khoản thanh toán nhận được từ người đóng góp FTX không ngăn cản những người mắc nợ FTX tìm cách thu hồi từ người nhận hoặc bất kỳ người nhận chuyển nhượng nào sau đó.
Trung tâm nghiên cứu Alignment, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào máy học, đã tự nguyện trả lại $1,25 triệu cho ban quản lý FTX mới, tin rằng tiền thuộc về mặt đạo đức của khách hàng FTX, nếu không phải là hợp pháp.
Các khoản đóng góp FTX được giám sát chặt chẽ trong quá trình phá sản
Các tổ chức từ thiện nhận tiền từ FTX ở Hoa Kỳ được báo cáo là đã bị ảnh hưởng trong quá trình phá sản của sàn giao dịch. FTX đã quyên góp đáng kể cho nhiều nhóm và nguyên nhân khác nhau.
Một số chiến dịch chính trị đã hứa sẽ trả lại FTX và các khoản tiền khác liên quan đến Bankman-Fried. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư có nghĩa vụ pháp lý phải trả nợ cho các con nợ của công ty.
Tuy nhiên, ban quản lý mới của FTX tìm cách thu hồi các khoản quyên góp từ các công ty phá sản cho các tổ chức từ thiện và chính trị gia khác nhau. Kể từ tháng 9 năm 2022, công ty phá sản có đã quyên góp 160 triệu đô la cho hơn 100 tổ chức phi lợi nhuận.
Giá Bitcoin hiện đang lơ lửng trên 22.700 đô la trong biểu đồ hàng ngày. | Nguồn: Biểu đồ giá BTCUSD từ TradingView.com
Phạm vi mở rộng của sự sụp đổ FTX
Ủy ban từ thiện bắt đầu điều tra tổ chức từ thiện vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, theo quy trình pháp lý được nêu trong Đạo luật từ thiện năm 2011.
FTX, các công ty con và chi nhánh của nó đã tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022 , làm dấy lên mối lo ngại về các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Kể từ khi nó sụp đổ dưới sự lãnh đạo của Sam Bankman-Fried, thông tin mới được giữ bí mật trước đây đang được tiết lộ.
Theo báo cáo, các cơ quan quản lý của Úc đã theo dõi FTX trong sáu tháng trước khi nó sụp đổ. FTX đang hoạt động với Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc bị đình chỉ, giấy phép này có được thông qua việc mua lại một công ty phi tiền điện tử được quản lý tại địa phương.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com.