Theo một nghiên cứu của công ty phân tích chuỗi khối Inca Digital, các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến là Huobi và KuCoin đã bị chỉ trích vì không tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với Nga do nước này xâm lược Ukraine.
Kỹ thuật số Inca tiết lộ rằng hai sàn giao dịch hàng đầu đã không thực hiện các biện pháp ngăn chặn các ngân hàng Nga bị trừng phạt sử dụng mạng ngang hàng tương ứng của họ, Politico đưa tin.
Giám đốc điều hành Inca Digital Adam Zarazinski đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng những các giao dịch thường xuyên sử dụng Tether, một loại tiền ổn định đã được các cơ quan quản lý điều tra riêng và điều này có thể vi phạm các hạn chế của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn không thể chặn các ngân hàng Nga bị trừng phạt
Ngân hàng Nga thẻ ghi nợ được cho là đã bị khai thác trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Huobi và KuCoin cho phép mọi người giao dịch tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ do các ngân hàng Nga bị trừng phạt phát hành, một báo cáo cho thấy https://t.co/snl3X4as3O
— Bloomberg (@business) Ngày 25 tháng 2 năm 2023
Zarazinski đã nói trong phần trích dẫn của Bloomberg:
“Tether thường được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra khỏi đất nước, thêm vào đó, hai sàn giao dịch này hoàn toàn sử dụng nó để cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt.
Anh ấy nói thêm:
“Chúng tôi muốn tiền điện tử không chỉ tồn tại sau tất cả những gì đã xảy ra gần đây mà còn phát triển mạnh… mà chúng tôi cũng muốn chống lại những kẻ xấu và phát triển ngành một cách có trách nhiệm.”
H uobi và KuCoin đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Một năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, tin tức cho thấy nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc cấm các tổ chức của Nga và đầu sỏ chính trị từ các tổ chức tài chính toàn cầu hệ thống tiếp tục không hiệu quả.
Hình ảnh: Tin tức tiền điện tử
Binance phủ nhận các lỗi chính sách
Hàng trăm nghìn quân của cả hai bên đã bị giết và hàng triệu phụ nữ và trẻ em Ukraine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh đang diễn ra.
Báo cáo cũng ghi nhận những sai sót trong chính sách của Binance, vì công ty bị cáo buộc cung cấp cho người dùng Nga “nhiều loại có nghĩa là” để mua tiền điện tử trên sàn giao dịch của mình.
Vấn đề này vẫn tồn tại mặc dù thực tế là vào tháng 3 năm ngoái, Binance đã hạn chế tiền gửi fiat từ một số bằng thẻ thanh toán của Nga.
Binance đã bác bỏ các khiếu nại. Sàn giao dịch khẳng định rằng họ thực thi nghiêm ngặt luật nhận biết khách hàng (KYC) và kiểm duyệt thông tin liên lạc giữa những người dùng để thực hiện các khoản tiền phạt.
Báo cáo cũng tiết lộ rằng sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore ByBit cho phép người dùng chuyển đổi đồng rúp Nga thành tiền điện tử thông qua thị trường ngang hàng và tiền gửi fiat.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Biểu đồ: TradingView.com
KYC là gì?
Quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC) yêu cầu các doanh nghiệp xác nhận danh tính của khách hàng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trước khi cung cấp dịch vụ tiền tệ, các doanh nghiệp, bao gồm trao đổi tiền kỹ thuật số, phải thu thập và xác minh thông tin cá nhân từ khách hàng của họ, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Quy tắc này được sử dụng trong một số lĩnh vực để hạn chế hành vi gian lận và bất hợp pháp.
-Hình ảnh nổi bật từ TRT World
