Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain, Michael Stollery, đã bị kết án 4 năm tù vì liên quan đến vụ bê bối cung cấp tiền xu ban đầu năm 2018 khiến các nhà đầu tư mất 21 triệu đô la.
Stollery, người sáng lập Dịch vụ cơ sở hạ tầng chuỗi khối Titanium (TBIS), là nhân vật trung tâm trong cái mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là “kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.”
Kế hoạch xoay quanh một ICO cho TBIS mà diễn ra từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 và ông chủ lớn của Chuỗi khối Titanium là công cụ trong việc điều phối nó.
Vụ việc này chỉ là ví dụ mới nhất về việc chính quyền đàn áp về các âm mưu lừa đảo tiền điện tử và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác giữa các nhà đầu tư.
Titanium Blockchain lừa đảo huy động được 21 triệu đô la
Theo đơn khiếu nại của U.S. Securities and Ủy ban Sàn giao dịch vào năm 2018, Stollery phải đối mặt với các cáo buộc về nhiều hành vi sai trái liên quan đến ICO, bao gồm cả việc không đăng ký với cơ quan quản lý.
Theo DOJ, các nhà đầu tư đã đầu tư vào BAR, một mã thông báo tiền điện tử, để tham gia vào ICO, đã huy động được khoảng 21 triệu đô la từ Hoa Kỳ và nước ngoài. Stollery thừa nhận đã trộn lẫn số tiền huy động được từ các nhà đầu tư ICO với số tiền của mình và sử dụng một phần trong số đó để trang trải các chi phí cá nhân của mình, chẳng hạn như hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản thanh toán chung cư ở Hawaii.
SEC cũng tiết lộ rằng anh ta đã làm giả giấy trắng và lời chứng thực, đồng thời đưa ra tuyên bố sai về hiệp hội kinh doanh với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để đánh lừa các nhà đầu tư về uy tín và tiềm năng lợi nhuận của TBIS.
Vào tháng 7 năm 2022, anh ta nhận tội gian lận chứng khoán và mặc dù phải đối mặt với án tù 20 năm, anh ta vẫn bị kết án 4 năm 3 tháng tù vì tham gia vào âm mưu lừa đảo.
Vụ án Michael Stollery nêu bật mối đe dọa liên tục của gian lận tiền điện tử
Bản án của Giám đốc điều hành Titanium Blockchain nêu bật vấn đề gian lận tiền điện tử, vấn đề đã trở thành mối lo ngại ngày càng tăng trong thời gian gần đây năm.
Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang, người Mỹ đã mất hơn 1 tỷ đô la do gian lận liên quan đến tiền điện tử từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022,
Lừa đảo tiền điện tử có thể có nhiều hình thức, từ kế hoạch Ponzi đến ICO giả mạo và các cơ hội đầu tư gian lận. Các nạn nhân thường bị dụ dỗ bởi lời hứa về lợi nhuận cao, nhưng trên thực tế, cuối cùng họ lại mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.
Tổng giá trị vốn hóa thị trường của tiền điện tử hiện ở mức 1,12 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày tại TradingView.com
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, nhiều người có nguy cơ bị lừa bởi những kẻ lừa đảo này các âm mưu.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh nỗ lực chống gian lận tiền điện tử. SEC đã tiến hành nhiều cuộc điều tra về các vụ lừa đảo ICO, dẫn đến một số trường hợp nổi tiếng như trường hợp của Stollery.
Cơ quan này cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử.
-Hình ảnh nổi bật từ Gokhshtein Media
