Nathaniel Chastain, cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea, đã bị bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Manhattan kết tội lừa đảo và rửa tiền, đỉnh điểm là phiên tòa kéo dài một tuần và hai ngày nghị án.
Giao dịch nội gián, bao gồm việc sử dụng thông tin bí mật để thực hiện các giao dịch có lãi, là tâm điểm của các cáo buộc chống lại Chastain.
Vụ việc mang tính bước ngoặt này đánh dấu trường hợp đầu tiên về giao dịch nội gián liên quan đến tài sản kỹ thuật số , như đã thông báo bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Người trong cuộc của Nathaniel Chastain Kế hoạch giao dịch làm rung chuyển thị trường tài sản kỹ thuật số
Vai trò của Chastain tại OpenSea liên quan đến việc lựa chọn các NFT sẽ được quảng cáo trên trang chủ, một quá trình thường dẫn đến sự gia tăng giá của các tài sản nổi bật.
Tuy nhiên, anh ấy được báo cáo đã mua hàng chục mã thông báo này trước khi chúng được giới thiệu và bán chúng ngay sau đó với giá gấp năm lần giá mua, dẫn đến lợi thế không công bằng so với các nhà đầu tư khác. Theo các công tố viên, điều này dẫn đến việc anh ta vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật những thông tin đó.
Hình ảnh: Boxmining
Việc kết án Chastain dự kiến sẽ là tiền lệ cho các công tố viên khi họ tìm cách phát hiện các hoạt động gian lận trong các thị trường phi truyền thống như tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là do thiếu các hướng dẫn quy định trong lĩnh vực mới nổi này.
OpenSea Mess: Lợi nhuận bất hợp pháp từ việc bán NFT
Theo các công tố viên, Chastain đã kiếm được hơn 57.000 đô la Mỹ kiếm lợi nhuận bằng cách mua NFT trước khi chúng được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea, điều này khiến giá của chúng tăng đột biến và sau đó bán chúng ngay sau đó.
Chastain có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh của mình, nhưng bản án dành cho anh ta được cho là sẽ nhẹ hơn. Dự kiến tuyên án vào ngày 22 tháng 8.
Cựu giám đốc điều hành của OpenSea đã bị DOJ và FBI bắt giữ vào tháng 6 năm 2022 với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các cáo buộc chống lại Chastain cho rằng anh ta đã sử dụng kiến thức nội bộ để thực hiện các giao dịch, nhưng anh ta không nhận tội.
Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử được chốt ở mức 1,15 nghìn tỷ trên biểu đồ hàng ngày ở mức TradingView.com
Theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams trong Tháng 6 năm ngoái, Chastain đã sử dụng kiến thức nội bộ của mình về những NFT nào sẽ được đánh dấu trên trang web của OpenSea để thực hiện các giao dịch sinh lời vì lợi ích của chính mình.
Luật sư của Chastain đã cố gắng lập luận rằng thông tin anh ta sử dụng không phải là bí mật và rằng NFT không phải là chứng khoán, nhưng bồi thẩm đoàn đã kết tội anh ta.
Vào thời điểm anh ta bị bắt, OpenSea là thị trường NFT lớn nhất, nơi người dùng có thể mua, bán hoặc đúc các mã thông báo kỹ thuật số duy nhất chứng minh quyền sở hữu nội dung như nghệ thuật hoặc âm nhạc.
-Hình ảnh nổi bật từ Mashable