Các tài liệu do cơ quan chống khủng bố Israel công bố tiết lộ rằng khoảng 190 tài khoản tiền điện tử tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị tịch thu từ năm 2021.
Trong số đó đó là hai tài khoản được cho là có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo, trong khi hàng chục tài khoản khác được cho là thuộc sở hữu của các công ty Palestine có liên kết với nhóm Hồi giáo Hamas.
Động thái này nêu bật những nỗ lực không ngừng của Israel nhằm trấn áp hoạt động tài trợ cho khủng bố thông qua việc sử dụng tiền điện tử và củng cố tầm quan trọng của việc tăng cường quy định và giám sát trong ngành.
Theo Reuters điều tra sử dụng bằng chứng từ các quan chức chống khủng bố của Israel, ngày 12/1, Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia (NBCTF) đã ban hành văn bản do Bộ trưởng Quốc phòng Yoav ký Gallant tiết lộ rằng Israel đã đóng băng hai tài khoản do một người đàn ông Palestine tên là Osama Abuoyada, 28 tuổi, có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo nắm giữ.
Làm suy yếu khả năng gieo rắc khủng bố của Nhà nước Hồi giáo
NBCTF giải thích trên trang web của mình rằng vụ bắt giữ được thực hiện để “ngăn cản hoạt động” của Nhà nước Hồi giáo và “làm suy yếu khả năng” theo đuổi các mục tiêu của chúng.
Cả giá trị của tiền điện tử bị tịch thu cũng như mối liên hệ của nó với Nhà nước Hồi giáo đã được tiết lộ trong tài liệu NBCTF chưa được báo cáo trước đó.
Hầu như tất cả khoảng 200 tài khoản bị đóng băng đều thuộc về ba sàn giao dịch ngoại hối Doanh nghiệp Palestine hoạt động tại Gaza: Al Mutahadun, Dubai Company, và Al Wefaq Co., theo một nguồn tin thứ hai.
Nguồn: Deccan Herald
Cựu bộ trưởng quốc phòng Israel Benny Gantz đã gán cho Al Mutahadun một tổ chức khủng bố sau những cáo buộc rằng tổ chức này đã gửi tiền cho tổ chức khủng bố Hamas.
Các cơ quan quản lý toàn cầu từ lâu đã ủng hộ việc tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử nhằm nỗ lực ngăn chặn hoạt động tội phạm như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Biện pháp bảo vệ Bộ trưởng Israel có thẩm quyền thu giữ và tịch thu tài sản mà họ tin là có liên quan đến khủng bố theo luật pháp Israel.
Israel kiểm soát tiền điện tử bẩn
NBCTF của Israel tịch thu là một ví dụ về cách các chính phủ trấn áp các công ty tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động tội phạm.
Theo đại diện của Hamas Hazem Qassem, Israel đang đưa ra những cáo buộc sai trái để “biện minh cho cuộc chiến kinh tế chống lại Gaza và người dân của họ.”
Hamas đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ ngừng nhận các khoản quyên góp bằng tiền điện tử do lo ngại về an ninh cho các nhà hảo tâm của mình.
Các khoản quyên góp bằng bitcoin cho Nhà nước Hồi giáo được cho là đã được chuyển đổi thành tiền mặt bằng cách sử dụng tiền điện tử nền tảng giao dịch, theo một báo cáo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ năm ngoái.
Bộ Tài chính không cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống được sử dụng. Abuobayda có hai tài khoản Binance mà cảnh sát Israel đã đóng băng sau khi phát hiện ra mối liên hệ của họ với Nhà nước Hồi giáo.
Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử được chốt ở mức 1,16 nghìn tỷ USD, dựa trên dữ liệu của TradingView.com.
Binance phản ứng
Trong khi đó, Binance đã đưa ra một tuyên bố để phản ứng lại bài báo của Reuters nêu lên mối lo ngại về các tiêu chuẩn tuân thủ của sàn giao dịch liên quan đến việc ngăn chặn và xử lý tài trợ khủng bố.
Binance cho biết một phóng viên của Reuters đã cố tình bỏ qua các chi tiết chính để tuân thủ các nguyên tắc của công ty.
Việc tuân thủ tuân thủ của một sàn giao dịch tiền điện tử thực sự có thể được đánh giá bằng khả năng xác định các khoản tiền gửi đáng ngờ và các biện pháp mà nó thực hiện để giải quyết chúng, Binance cho biết.
“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của tổ chức tội phạm của chúng. Đây là lý do tại sao nhóm của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp,” Binance cho biết.
-Hình ảnh nổi bật từ Getty
