Hàn Quốc đã nêu rõ ý định giới thiệu một hệ thống cho phép giám sát các địa chỉ ví theo thời gian thực và tạo điều kiện đóng băng tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả Binance, theo một báo cáo tin tức địa phương.
Để tăng cường giám sát theo quy định, cơ quan cảnh sát Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với Binance và năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của đất nước.
Các cuộc thảo luận này nhằm mục đích giải quyết việc thực hiện các biện pháp giám sát, phản ánh sự tham gia của chính quyền trong việc giám sát các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử. Lập trường này được thúc đẩy bởi vị trí của Hàn Quốc là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai trên toàn thế giới.
Cuộc họp sẽ có sự tham gia của các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng như Binance, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, năm sàn giao dịch hàng đầu ở Hàn Quốc.
Binance đã quay trở lại thị trường Hàn Quốc
Sáng kiến này trùng khớp với việc gần đây Binance mua lại phần lớn cổ phần của Gopax, cho phép sàn giao dịch tái gia nhập thị trường Hàn Quốc.
Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, Binance có các nhóm chuyên biệt chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, Binance đã tích cực đào tạo các cơ quan chính phủ để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 10 năm 2022, cảnh sát Hàn Quốc đã ký thỏa thuận với năm công ty tiền điện tử để thiết lập hệ thống xác nhận trao đổi tài sản ảo. Hệ thống này tạo điều kiện chia sẻ thông tin với các sàn giao dịch lớn trong quá trình điều tra ví tiền điện tử.
Theo báo cáo, tính đến tháng 5 năm 2023, hệ thống này đang được 2.086 nhà điều tra sử dụng. Mục tiêu của cơ quan là mở rộng phạm vi tiếp cận của hệ thống để bao gồm tất cả 36 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và những sàn đã được bao gồm, tiếp tục mở rộng khả năng giám sát của nó.
Việc ban hành Luật Ngăn chặn Tiền điện tử Tăng cường Điều tra tại hiện trường
Để tăng cường giám sát tiền điện tử, Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. Với sự chấp thuận của Kim Nam-Guk, một nhà lập pháp Hàn Quốc, Luật Phòng ngừa hiện yêu cầu các quan chức chính phủ tiết lộ việc nắm giữ tiền điện tử của họ.
Động thái này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức nhà nước. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang tích cực tận dụng các phân tích chuỗi khối để tăng cường khả năng chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và xác định các trường hợp rửa tiền tiềm ẩn.
Để tăng cường hơn nữa khả năng điều tra của mình, Hàn Quốc đang tăng cường lực lượng lao động cho các bộ phận điều tra của mình. Những nỗ lực phối hợp này thể hiện cam kết của quốc gia đối với các khung pháp lý mạnh mẽ và giám sát thận trọng bối cảnh tiền điện tử.
Hơn nữa, Dịch vụ Giám sát Tài chính ở Hàn Quốc đã đưa ra một kế hoạch nhiều mặt. Điều này bao gồm việc tăng lực lượng lao động của ba bộ phận điều tra từ 70 lên 95 cá nhân. Ngoài ra, một nhóm điều tra đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm thu thập thông tin và nhóm phản hồi điều tra kỹ thuật số hiện đang được thành lập.
Các nhóm chuyên trách này sẽ cải thiện khả năng giám sát, thu thập thông tin liên quan và phản ứng kịp thời với tội phạm tài chính kỹ thuật số. Các biện pháp này nêu bật quyết tâm của Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền điện tử.
Bitcoin được định giá ở mức 27.700 đô la trên biểu đồ một ngày | Nguồn: BTCUSD trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, Biểu đồ từ TradingView.com
