Chainalysis gần đây đã công bố một nghiên cứu về các doanh nghiệp tội phạm, cụ thể là cái gọi là cá voi tội phạm, giữ lại số tiền lớn dưới dạng tiền điện tử.
Nghiên cứu tuyên bố rằng cá voi tội phạm vẫn nắm giữ 25 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bất chấp các vụ bắt giữ thực thi pháp luật đáng kể vào năm ngoái.
Tiền điện tử đã có một năm vững chắc vào năm 2021, đạt giá trị hơn 3 nghìn tỷ đô la vào tháng 11, trong khi bitcoin, chiếm khoảng một phần ba tổng số tiền điện tử, cũng đạt mức cao cho đến khi giảm mạnh hơn 40% vào tuần trước.
Tội phạm ăn cắp bitcoin là một trong những kẻ thắng lớn nhất từ việc giá tăng, vì số lượng tiền điện tử được liên kết cho các hoạt động bất hợp pháp tăng hơn gấp bốn lần kể từ năm ngoái.
Dark Web đứng thứ hai, cung cấp 448 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp. Lừa đảo đứng thứ ba với 192 triệu đô la, Gian hàng gian lận ở vị trí thứ tư với 66 triệu đô la và Ransomware đứng ở hàng cuối với 30 triệu đô la.
Cá voi tội phạm nuốt chửng lớn
Theo báo cáo, năm ngoái đã chứng kiến “sự gia tăng lớn trong số dư tiền tội phạm”, với cá voi tội phạm nắm giữ khoảng 11 tỷ đô la vào năm 2021 so với 3 tỷ đô la vào năm 2020.
Hơn nữa, các quỹ đại diện cho phần lớn tiền điện tử được nắm giữ bởi các thực thể vô đạo đức do bị đánh cắp quỹ, phần mềm ransomware, gian lận và giao dịch bất hợp pháp.
Trong suốt những năm, số tiền bị đánh cắp chiếm 93% tổng số dư tội phạm, theo số liệu mới nhất. Cá voi tội phạm đã thu được hơn 10% tiền của chúng thông qua các địa chỉ bất hợp pháp. Họ chiếm 3,7% cá voi tiền điện tử.
Chainalysis là một công ty giám sát blockchain phổ biến thường xuyên xuất bản nghiên cứu phân tích blockchain.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 1,711 nghìn tỷ đô la trong biểu đồ hàng ngày | Nguồn: TradingView.com
Bài viết liên quan | Nga cho biết lệnh cấm SWIFT có thể tương đương với tuyên bố đình chiến
Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử
Cá voi là những kẻ lừa đảo lớn nhất, với ví chứa hơn 1 triệu đô la tiền điện tử.
Tin tặc Iran là những người đóng góp đáng kể nhất vào hoạt động ransomware trên toàn cầu đến năm 2021, theo Báo cáo về mối đe dọa toàn cầu năm 2022 của công ty an ninh mạng CrowdStrike.
Các vụ trộm cắp đã tăng 516%, chiếm 3,2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp, với lĩnh vực DeFi đang trở thành một nguyên nhân mới gây lo ngại.
“Số dư tội phạm cũng biến động trong suốt năm, từ mức thấp 6,6 tỷ đô la vào tháng 7 lên mức cao 14,8 tỷ đô la vào tháng 10, ”Chainalysis tiết lộ.
Hodling là một cụm từ được sử dụng trong ngành công nghiệp tiền điện tử để mô tả những người giữ một lượng lớn tiền điện tử mà không bán chúng với hy vọng kiếm được lợi nhuận trong tương lai.
Ở khía cạnh sáng sủa hơn
Trong khi đó, trong một bản ghi nhớ gửi các nhà đầu tư, FSInsight dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la vào phần hai của năm 2022.
Theo FSInsight, Ethereum có thể đạt mức giá 12.000 đô la trong năm nay, tương đương mức phí bảo hiểm 385% so với mức giá hiện đang được giao dịch.
Theo phân tích, tiền điện tử ngày càng trở nên liên kết với các cổ phiếu công nghệ. Sean Farrell, người đứng đầu chiến lược tài sản kỹ thuật số, cho biết điều này là do “thị trường tiền tệ kế thừa gia nhập thị trường.”
Bài viết liên quan | Ví tiền điện tử của các chính trị gia Nga được Ukraine nhắm mục tiêu-Phần thưởng kếch xù
Hình ảnh nổi bật từ Nairametrics, biểu đồ từ TradingView.com
