Tất cả các giao dịch Bitcoin đều công khai, bất kỳ ai cũng có thể xem chúng. Không có gì đặc biệt cần thiết để xem mọi giao dịch Bitcoin đã từng xảy ra-tất cả chúng đều có sẵn công khai trên blockchain. Bạn không cần nút, chỉ cần một trang web trình khám phá khối đơn giản sẽ làm được, chẳng hạn như Mempool.space , KYCP.org hoặc Blockstream Explorer . Bạn có thể cho rằng đối thủ của bạn đang theo dõi.
Những gì không được lưu trữ trên blockchain là các chi tiết nhận dạng cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn, v.v. Thông tin đó được các bên thứ ba lập danh mục bên ngoài, chẳng hạn như chủ lao động, người môi giới/sàn giao dịch của bạn hoặc có thể là một cuộc gây quỹ mà bạn đã quyên góp và tình nguyện cung cấp thông tin đó. Nếu chủ nhân của bạn trả tiền cho bạn bằng bitcoin, thì họ sẽ có thể theo dõi các giao dịch công khai của bạn và thấy rằng bạn đã đóng góp cho một cuộc gây quỹ chẳng hạn. Tương tự như vậy, người tổ chức đợt gây quỹ sẽ có thể xem lịch sử các giao dịch Bitcoin của bạn và họ sẽ biết bạn đã sử dụng bao nhiêu bitcoin trong giao dịch mà bạn cắt ra một phần nhỏ để quyên góp.
Hơn nữa, bất kỳ người quan sát bên ngoài nào biết địa chỉ quyên góp Bitcoin là gì, sẽ có thể theo dõi tất cả các khoản đóng góp đến và sau đó xem số tiền thay đổi còn lại từ các khoản đóng góp đó đã được gửi đi đâu. Những người quan sát bên ngoài này cũng có thể biết các khoản quyên góp đã đi đến đâu sau khoản tiền gửi ban đầu. Nếu có bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được nắm giữ bởi một bên thứ ba đáng tin cậy, nơi fiat được giao dịch cho bitcoin hoặc nơi bitcoin được giao dịch cho fiat, thì người quản lý thông tin đó sẽ bị buộc phải chuyển những chi tiết nhận dạng cá nhân đó.
“Hệ thống [tài chính kế thừa] hiện tại có một số cơ chế lập pháp được xây dựng để đảm bảo quyền riêng tư cơ bản (ví dụ: ngân hàng của bạn không chia sẻ số dư tài khoản và lịch sử giao dịch của bạn với nhân viên pha chế tại quán cà phê). Blockchain không có quyền lập pháp xa xỉ để giải quyết những vấn đề này, do đó, các giải pháp phần mềm như CoinJoin được sử dụng để có được những biện pháp bảo vệ cơ bản này.”
–Samourai Wallet bài đăng trên blog , ngày 15 tháng 3 năm 2022
Một ví dụ thực tế về nhu cầu trộn Bitcoin
Hãy đi sâu vào và tìm hiểu để hiểu ý nghĩa sổ cái giao dịch hoàn toàn minh bạch trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Phần này sẽ cung cấp nền tảng đó với một ví dụ trong thế giới thực và giải thích về cách các giao dịch Bitcoin được xem xét kỹ lưỡng trong một tình huống như vậy.
Sau khi thiết lập điều đó, trong ví dụ thực tế này, việc theo dõi các giao dịch Bitcoin có thể cho phép các nhà chức trách phản đối các giao dịch này để đàn áp chúng, bài viết này sẽ giải thích cách Whirlpool, một triển khai CoinJoin do các nhà phát triển của Samourai Wallet xây dựng, có thể phá vỡ các liên kết xác định giữa các giao dịch và có thể cung cấp tính ẩn danh trong tương lai.
Dòng thời gian
Đây là dòng thời gian của Phái đoàn Tự do Canada gần đây với các sự kiện đáng chú ý liên quan đến Bitcoin:
Ngày 5 tháng 2 năm 2022: GoFundMe thông báo rằng tất cả các khoản đóng góp cho Đoàn xe Tự do sẽ được hoàn lại cho các nhà tài trợ, cấm bất kỳ sự tham gia nào nữa giữa nền tảng huy động vốn cộng đồng và Đoàn xe Tự do. Đây thực chất là một quảng cáo về tiền không thể ngăn cản như bitcoin. Đóng góp cho chiến dịch gây quỹ @HonkHonkHodl thông qua @ tallycoinapp bắt đầu tăng. 
Ngày 7 tháng 2 năm 2022: Dưới lệnh do Tòa án Công lý cấp cao Ontario ban hành, một nền tảng huy động vốn cộng đồng khác, @GiveSendGo , là buộc phải đóng băng quyền truy cập hàng triệu đô la quyên góp cho Đoàn xe Tự do . Chiến dịch gây quỹ này tiếp tục leo thang thông qua Bitcoin thông qua chiến dịch gây quỹ @HonkHonkHodl . Ngày 11 tháng 2 năm 2022: Ontario tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuyên bố này rõ ràng là”bất hợp pháp và bị trừng phạt khi chặn và cản trở sự di chuyển của hàng hóa, con người và dịch vụ dọc theo cơ sở hạ tầng quan trọng.”Doug Ford, Thủ hiến Ontario, làm rõ thêm rằng,”Các khoản tiền phạt nếu không tuân thủ sẽ rất nghiêm trọng, với hình phạt tối đa là 100.000 đô la và lên đến một năm tù. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thêm thẩm quyền để xem xét tước bỏ giấy phép thương mại và cá nhân của bất kỳ ai không không tuân thủ các lệnh này. ”Ngày 14 tháng 2 năm 2022: Thủ tướng Canada Justin Trudeau viện dẫn Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp. Ngoài việc mở rộng quyền hạn và phạm vi tiếp cận của chính phủ Canada có thể phù hợp trong thời gian bình thường, Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp có hai ý nghĩa tài chính cụ thể và sâu rộng: Thứ nhất, nó sẽ nắm bắt các nền tảng huy động vốn cộng đồng và thanh toán các nhà cung cấp dịch vụ theo Đạo luật tài trợ cho tội phạm và khủng bố. Thứ hai, các nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà họ sử dụng phải đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn và/hoặc đáng ngờ cho Giao dịch tài chính và Trung tâm Phân tích Báo cáo của Canada (FINTRAC), cơ quan tình báo tài chính quốc gia. Các tài khoản tài chính sẽ bị đóng băng nếu không có lệnh tòa đối với những cá nhân được xác định là có liên quan đến Đoàn xe Tự do. Ngày 14 tháng 2 năm 2022: Cùng ngày mà chính phủ Canada ban hành Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp, @ HonkHonkHodl kết thúc chiến dịch gây quỹ trên @tallycoinapp , đã vượt quá mục tiêu ban đầu, đạt gần 21 bitcoin trong tổng số tiền quyên góp. 
Ngày 15 tháng 2 năm 2022: Tòa án thượng thẩm Ontario ban hành Mareva Injunction , một vụ kiện tập thể trị giá 30.000.000 đô la. Lệnh này nêu tên 17 cá nhân, hai tổ chức và 62 pháp nhân ẩn danh là bị đơn quy định thêm rằng”Bất kỳ người nào khác biết lệnh này và làm bất cứ điều gì giúp hoặc cho phép Bị đơn vi phạm các điều khoản của Lệnh này cũng có thể bị coi thường của tòa án và có thể bị phạt tiền hoặc bỏ tù.”Về cơ bản, bất kỳ ai đã làm rất nhiều khi phục vụ cà phê cho một cách Tự do Nghi phạm đoàn xe bây giờ sẽ phải đối mặt với tiền phạt và tù giam. Lệnh này đi xa đến mức bao gồm một số địa chỉ Bitcoin, vì vậy nếu một trong những địa chỉ này kết thúc với danh tính của bạn, thì bạn sẽ vi phạm lệnh này. Ngày 16 tháng 2 năm 2022: Tin tức rằng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã xuất bản một danh sách đen các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các khoản quyên góp của Đoàn xe Tự do. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bất kỳ khoản tiền nào được kết nối với bất kỳ địa chỉ nào trong số này chạm vào một đoạn đường chuyển đổi từ bitcoin sang fiat sẽ kích hoạt thu giữ và báo cáo ngay lập tức cho cơ quan chức năng dựa trên các biện pháp khẩn cấp được đưa ra chỉ vài ngày trước đó.
Tóm tắt
Về cơ bản, điều diễn ra trong dòng thời gian ở trên là trong vòng chưa đầy hai tuần, chính phủ Canada đã biến một đám đông dân chúng thành tội phạm và sau đó không có gì ngăn được chính phủ coi thường quyền của nhóm người khổng lồ này.
Đây là cái mà tác giả này gọi là”con lắc đang đung đưa”. Một ngày nào đó, bạn đang sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường và hợp pháp, thì ngày tiếp theo bạn là tội phạm và phải đối mặt với hậu quả nặng nề vì làm những gì từng là vụn vặt. Nếu bạn đánh giá cao khả năng giao tiếp với bạn bè và gia đình, quyền tự do đi lại và có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính hoặc tiêu tiền vào những thứ bạn chọn, thì bạn sẽ có lợi nếu bắt đầu thực hiện các bước nhỏ, gia tăng để bảo vệ các quyền tự do này.
Có rất nhiều tài nguyên có sẵn cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các công cụ có sẵn cho bạn trong cuộc chiến này:
Theo dõi tiền
Phần này sẽ theo dòng đóng góp trên chuỗi khối Bitcoin đến địa chỉ Bitcoin Freedom Convoy, sau đó đến các khoản thanh toán đã giải ngân cho các tài xế. Tại các điểm dọc theo con đường này, nó sẽ được chỉ ra nơi Whirlpool có thể đã được sử dụng và cách nó sẽ giúp ngăn chặn việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân cụ thể, những người đã cho phép danh tính của họ được liên kết với hoạt động trên chuỗi của họ. ID giao dịch (txids), địa chỉ bitcoin và ngày đã bị xáo trộn, nhưng đây là các giao dịch thực tế xung quanh các khoản quyên góp @HonkHonkHodl .
Trình diễn này theo sau các giao dịch của một thực thể tên là Alice. Alice có khoảng 28 bitcoin trong ví của mình, trong một đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO). Một ngày nọ, Alice quyết định sử dụng UTXO để gửi 0,3 BTC vào tài khoản Coinbase. Phân tích dựa trên chuỗi sẽ đưa ra giả định hợp lý rằng tài khoản Coinbase thuộc sở hữu của Alice. Trong giao dịch đó, 28 BTC được sử dụng làm đầu vào duy nhất và có hai đầu ra. Đầu ra đầu tiên là 0,3 BTC vào tài khoản Coinbase giả định của cô ấy. Đầu ra thứ hai là 28 BTC còn lại của cô ấy.
Theo thời gian, Alice thực hiện thêm ba giao dịch với 28 BTC này, mỗi lần cung cấp 28 BTC làm đầu vào với một số tiền nhỏ được chi tiêu và phần còn lại sẽ được trả lại cho cô ấy dưới dạng tiền lẻ. Loại mô hình chi tiêu theo chuỗi này được gọi là”chuỗi bóc tách”và Whirlpool giúp phá vỡ chu kỳ này bằng cách phá vỡ các liên kết xác định.
Trong giao dịch thứ tư, Alice đã quyên góp cho Đoàn xe Tự do.
Mỗi lần Alice thực hiện một giao dịch, 28 BTC UTXO được sử dụng làm đầu vào và một ít được sử dụng, trả lại phần lớn 28 BTC đó cho Alice làm số tiền thay đổi. Sau đó, thay đổi đó được sử dụng như một đầu vào cho giao dịch tiếp theo với một chút bị loại bỏ khi chi tiêu và phần còn lại được trả lại cho Alice một lần nữa. Do mô hình chuỗi bóc tách của các giao dịch đơn giản này, 0,3 BTC được chi cho Coinbase trong giao dịch đầu tiên tạo ra giả định rằng Coinbase biết danh tính thực sự của Alice và biết rằng cô ấy sở hữu 28 BTC mà cô ấy tiếp tục chi tiêu. Coinbase cũng có thể xem mọi giao dịch liên quan đến bitcoin đó.
Vào thời điểm Alice quyên góp cho Đoàn xe Tự do, cô ấy đã sử dụng những gì còn lại trong số 28 BTC ban đầu đó. Trong giao dịch quyên góp, Alice đã cung cấp đầu vào 24,07 BTC. Giao dịch có hai đầu ra, quyên góp 0,25 BTC cho địa chỉ quyên góp Bitcoin Freedom Convoy đã biết được lưu trữ trên trang web Tallycoin. Đầu ra khác là 23,82 BTC được trả lại cho Alice dưới dạng thay đổi.
Giả sử Coinbase biết danh tính thực sự của Alice và hoạt động trên chuỗi của cô ấy được liên kết trực tiếp với tài khoản Coinbase của cô ấy, thì danh tính thực sự của cô ấy có thể được tiết lộ với tư cách là nhà tài trợ cho Freedom Convoy nếu nhà chức trách điều tra vấn đề. Sau khi Alice thực hiện khoản quyên góp của mình, nhiều bitcoin hơn đã được hợp nhất và chuyển xuống dưới bởi (các) người tổ chức quyên góp Freedom Convoy Bitcoin.
Thực thể kiểm soát Đoàn xe Tự do quyên góp thực hiện một số giao dịch hợp nhất bitcoin và chuyển số dư mới sang địa chỉ mới. Trong toàn bộ chiến dịch gây quỹ Tallycoin, cùng một địa chỉ quyên góp Bitcoin đã được sử dụng.
Để giải ngân khoản đóng góp cho các tài xế xe tải Freedom Convoy, pháp nhân kiểm soát bitcoin đã thiết lập 100 ví khác nhau cho các tài xế xe tải. Họ đã gửi ba khoản tiền vào mỗi ví. Thật không may, họ đã sử dụng cùng một địa chỉ trong mỗi ví cho từng khoản tiền trong số ba khoản tiền gửi thay vì sử dụng địa chỉ mới mỗi lần. Việc sử dụng lại địa chỉ là không tốt cho quyền riêng tư vì khi đó tất cả các giao dịch liên quan đến một địa chỉ đó được xác định là do thực thể sở hữu khóa ký cho địa chỉ đó kiểm soát. Điều phối viên của Whirlpool thực thi các quy tắc nghiêm ngặt không cho phép sử dụng lại địa chỉ trong các giao dịch CoinJoin.
Biểu đồ này cho thấy nhiều khoản quyên góp được thực hiện cho địa chỉ quyên góp Bitcoin Tallycoin đã biết. Sau đó, các khoản đóng góp đó được tổng hợp và chuyển đến các địa chỉ mới trong ba giao dịch dẫn đến giao dịch mà bitcoin được giải ngân vào 100 ví trong một giao dịch có vẻ là một giao dịch thử nghiệm. Mỗi khoản tiền gửi chỉ có 4.800 sats.
A vài khối sau, một khoản tiền gửi khác đã được thực hiện vào 100 ví cho các tài xế xe tải. Giao dịch này được tài trợ bởi sự hợp nhất 14,67 BTC của các khoản quyên góp Freedom Convoy. Có 100 đầu ra có kích thước bằng nhau là 0,004 BTC, mỗi đầu ra sẽ đến cùng một địa chỉ với khoản tiền gửi 4.800 sat trong mỗi ví trong số 100 ví. Cũng có sản lượng 14,27 BTC từ giao dịch này.
Đầu ra 14,27 BTC đã được sử dụng một vài khối sau đó làm đầu vào cho khoản tiền gửi vào ví của người lái xe tải thứ ba. Giao dịch này gửi 100 đầu ra có kích thước bằng nhau là 0,14 BTC, mỗi đầu ra sẽ đến cùng một địa chỉ với khoản tiền gửi 4.800 sat và khoản tiền gửi 0,004 BTC trong mỗi ví trong số 100 ví.
Phần lớn tiền gửi của xe tải vẫn chưa được tiêu. Số tiền đã được chi tiêu đã được chuyển đến các sàn giao dịch KYC như Coinbase, Crypto.com và Kraken.
Thật không may, chính phủ Canada đã đưa một số địa chỉ vào danh sách đen, nếu không muốn nói là tất cả các địa chỉ này, sẵn sàng áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ ai liên quan đến các khoản đóng góp này. Đối với người lái xe tải đã gửi tiền gửi của họ đến Coinbase, điều này có nghĩa là họ sẽ được xác định là các bên có tội. Các sàn giao dịch sẽ nắm bắt và báo cáo bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng của họ liên quan đến bất kỳ khoản đóng góp nào trong số này. Đối với Alice, giờ đây có thể liên kết trực tiếp danh tính của cô ấy với một số bitcoin được tặng, vì khoản tiền gửi của cô ấy vào tài khoản Coinbase của cô ấy qua một số giao dịch trước khi quyên góp. Điều này có nghĩa là Alice sẽ bị báo cáo và có thể phải đối mặt với hình phạt liên quan đến việc hỗ trợ Đoàn xe Tự do.
Cách Whirlpool khắc phục sự cố này
Để hiểu cách triển khai Whirlpool CoinJoin có thể được sử dụng như một công cụ để phá vỡ kinh nghiệm trên chuỗi và đạt được sự ẩn danh trong tương lai, đó là điều quan trọng trước tiên là phải hiểu các vấn đề với các giao dịch Bitcoin đơn giản có một đầu vào và hai đầu ra. Trong ví dụ thực tế ở trên, bạn có thể thấy cách một cá nhân thực hiện các loại giao dịch đơn giản này có thể để lại dấu vết trên chuỗi kết nối họ với hoạt động mà chính quyền đang tích cực cố gắng trừng phạt. Đây là một ví dụ trực quan để giúp giải thích rõ hơn vấn đề, đây là giao dịch của Alice sử dụng một đầu ra cho tài khoản Coinbase giả định của cô ấy.
Bạn có thể thấy rằng chỉ có một cách để diễn giải giao dịch này, Alice sở hữu toàn bộ 28,49 BTC đầu vào, đã gửi 0,3 BTC đến Coinbase và nhận lại 28,18 BTC thay đổi. Sau đó, có thể thực hiện thêm các phép phỏng đoán khác để ngoại suy thông tin không được nhúng trong giao dịch, chẳng hạn như có nhiều khả năng Alice sở hữu tài khoản Coinbase mà 0,3 BTC đã được gửi vào. Sau đó, đi xa hơn, có thể gắn danh tính thực của Alice một cách hợp lý với mức thay đổi 28,18 BTC so với hồ sơ KYC do Coinbase lưu giữ.
Đây là giao dịch Whirlpool trông giống như trên chuỗi. Luôn có năm đầu vào và năm đầu ra. Tất cả các đầu ra đều có cùng mệnh giá, 0,05 BTC trong trường hợp này. Bạn có thể xem giao dịch này trên trang web KYCP.org cho chính mình tại đây .
Có những quy tắc nghiêm ngặt được xác định bởi việc triển khai ZeroLink CoinJoin trong Whirlpool được thực thi bởi người điều phối. Người điều phối là một máy chủ bị che khuất để tạo điều kiện cho các giao dịch CoinJoin. Một số quy tắc mà người điều phối thực thi là:
Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có năm đầu vào. Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có năm đầu ra. Không sử dụng lại địa chỉ. Tất cả các đầu ra từ một giao dịch CoinJoin sẽ có cùng mệnh giá. không được chuyển từ nhóm này sang nhóm khác-Ví dụ: 0,05 BTC UTXO không được sử dụng làm đầu vào trong các giao dịch Whirlpool CoinJoin có kích thước 0,01 BTC. Vì vậy, tất cả năm đầu vào phải đến từ các ví khác nhau. Không có hai đầu ra nào từ giao dịch CoinJoin có thể được sử dụng cùng nhau trong giao dịch CoinJoin trong tương lai. Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có tối thiểu hai người tham gia mới vào nhóm thanh khoản và tối đa là ba. Mỗi giao dịch CoinJoin sẽ có tối thiểu hai người tham gia kết hợp lại và tối đa là ba. Những người tham gia này có thể được gọi là”những người đi miễn phí.”Những người tham gia mới sẽ trả phí cho thợ đào. Người tham gia trộn lại tiếp tục trộn mà không tính thêm phí. Chỉ các UTXO từ giao dịch CoinJoin trước đó (người dùng miễn phí) hoặc UTXO từ 0 giao dịch (TX0) (người tham gia mới) mới được phép làm đầu vào.
Những quy tắc này là cách Whirlpool phá vỡ các liên kết xác định và cung cấp tính năng ẩn danh trong tương lai. Không có gì về bất kỳ đầu ra giao dịch Whirlpool CoinJoin nào phân biệt nó với bất kỳ đầu ra nào trong bốn đầu ra khác. Mọi đầu ra đều có khả năng được liên kết với bất kỳ đầu vào nhất định nào như nhau, do đó không thể đưa ra kết luận chắc chắn nào về quyền sở hữu của bất kỳ đầu ra nhất định nào.
Một tính năng quan trọng khác của Whirlpool là khái niệm TX0 này đã được đề cập ở trên. TX0 là thứ tạo ra các UTXO có thể được sử dụng như những người tham gia mới vào giao dịch Whirlpool CoinJoin. Mọi UTXO được sử dụng làm đầu vào cho giao dịch Whirlpool CoinJoin trước tiên phải đến từ TX0. Rất đơn giản, TX0 sẽ nhận một số bitcoin đầu vào từ ví tiền gửi của bạn. Đây có thể là một đầu vào duy nhất hoặc có thể là nhiều đầu vào. Trong ví dụ dưới đây, đầu vào TX0 là 0,81 BTC.
Trong ví dụ cụ thể này , kích thước nhóm được chọn là 0,05 BTC, nghĩa là tất cả UTXO từ nhóm này sẽ là 0,05 BTC. Bạn có thể thấy rằng đầu vào 0,81 BTC duy nhất đã được sử dụng để tạo ra các đầu ra sau:
18 Đầu ra 0,0501 BTC: Đây sẽ là những người tham gia mới có sẵn cho các giao dịch Whirlpool CoinJoin mới. Họ mang thêm một ít bitcoin để có thể trang trải phí khai thác của giao dịch Whirlpool CoinJoin mà họ sẽ tham gia. Một sản lượng 0,0134 BTC: Đây được gọi là “Doxxic Change”, nó được tách biệt với các UTXO khác và ứng dụng Samourai Wallet sẽ nhắc bạn gắn nhãn UTXO này là Doxxic Change và thay đổi trạng thái chi tiêu của UTXO này thành”không thể chi tiêu”. Sẽ có thêm thông tin chi tiết về Doxxic Change. Một đầu ra 0,0025 BTC: Đây là khoản phí được trả cho các nhà phát triển Ví Samourai cho dịch vụ này. 
Ở giai đoạn này, bất kỳ lịch sử trực tuyến nào gắn với Đầu vào 0,81 BTC vẫn có thể liên kết với mỗi đầu ra được đề cập ở trên. Tuy nhiên, khi mỗi 0,0501 BTC UTXO được đưa vào giao dịch Whirlpool CoinJoin mới, liên kết xác định với lịch sử đó sẽ bị phá vỡ. Sau đó, không thể sử dụng phương pháp phỏng đoán trên chuỗi để đưa ra giả định về quyền sở hữu của Whirlpool CoinJoin UTXOs. Đây là cách đạt được sự ẩn danh trong tương lai, tất cả các UTXO đều có cùng kích thước và có cùng khả năng được liên kết với bất kỳ đầu vào cụ thể nào. Có thể nói những UTXO này hòa vào một đám đông.
Để chứng minh sự hòa trộn này thành hiệu ứng đám đông, một số hình ảnh tiếp theo minh họa có bao nhiêu khả năng xảy ra khi cố gắng liên kết một trong các yếu tố đầu vào từ giao dịch đầu tiên này với một trong các đầu ra. Nếu một trong các đầu ra của bất kỳ giao dịch tiếp tục nào được sử dụng làm đầu vào cho một giao dịch Whirlpool CoinJoin khác, thì các đầu ra đó được đánh dấu màu đỏ và các đường dẫn được mở rộng lặp đi lặp lại. Cuối cùng, bất kỳ chấm màu xanh lam hoặc chấm màu đỏ chưa được mở rộng nào đều đại diện cho một giao dịch mà thực thể bị nghi ngờ có thể là chủ sở hữu.
Năm đầu vào đã được sử dụng trong giao dịch này, cố gắng lần theo dấu vết có thể có của một thực thể tình nghi, bất kỳ đầu ra nào cũng có thể thuộc về họ. Ba trong số các kết quả đầu ra đã được sử dụng trong một CoinJoin khác của Whirlpool. Có một trong năm khả năng.
Hai kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có một trong 16 giao dịch có thể thực hiện theo.
Ba trong số các đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có một trong 24 giao dịch có thể thực hiện theo.
Sáu trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có thể thực hiện một trong 34 giao dịch.
Mười trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có một trong số 55 giao dịch có thể thực hiện theo.
Mười chín đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có một trong số 87 giao dịch có thể xảy ra và một đầu ra chưa sử dụng cần theo dõi.
Bốn mươi hai trong số các kết quả đầu ra dẫn đến các giao dịch Whirlpool CoinJoin hơn nữa. Có một trong 133 giao dịch có thể xảy ra và hai kết quả đầu ra chưa sử dụng cần theo dõi.
Tại thời điểm này, việc đếm thủ công trở nên quá khó khăn và ý tưởng này đã được minh họa rất rõ ràng. Mỗi chấm màu đỏ đại diện cho một giao dịch Whirlpool CoinJoin khác sẽ dẫn đến năm đầu ra bổ sung có thể thuộc về thực thể sở hữu đầu vào ban đầu. Mỗi chấm màu xanh lam đại diện cho một giao dịch không phải là Whirlpool CoinJoin nhưng có thể chứa đầu ra quan tâm.
Điều này sẽ tiếp tục diễn ra. Đây là lợi thế bất đối xứng mà việc phá vỡ các liên kết xác định có khi người quan sát bên ngoài xem dữ liệu giao dịch blockchain trong nỗ lực theo dõi ai đó.
Nếu Alice đã quyên góp cho Phái đoàn Tự do Canada bằng bitcoin từ đầu ra của Whirlpool, thì sẽ không có cách xác định nào để liên kết khoản quyên góp đó với Alice trước đó Lịch sử giao dịch. Bất kỳ cuộc điều tra nào về vấn đề này ngược lại trong lịch sử giao dịch sẽ dẫn đến một biểu đồ giao dịch trông giống như đám mây, như đã trình bày ở trên.
Tương tự như vậy, nếu bất kỳ người nhận quyên góp nào của Hiệp hội Tự do Canada sẽ sử dụng Whirlpool để CoinJoin của họ bitcoin, thì sẽ không có một cách xác định nào để một sàn giao dịch KYC liên kết khoản tiền gửi của họ với các khoản đóng góp được đề cập. Ngoài ra, nếu người tổ chức quyên góp đã quay vòng quyên góp khi họ đến, thì dấu vết của những khoản tiền đó trên chuỗi sẽ bị xáo trộn. Ngoài ra, các khoản tiền gửi vào 100 ví của tài xế xe tải có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các giao dịch cộng tác bảo vệ quyền riêng tư thay vì chi tiêu hàng loạt.
Để tìm hiểu thêm về tính ẩn danh của Whirlpool, hãy đọc bài viết này . Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về trình khám phá blockchain được sử dụng trong cuộc trình diễn này, KYCP.org . Xem podcast Stephan Livera này với @ ErgoBTC về chủ đề giải nén CoinJoins, tumblers, Wasabi và JoinMarket.
Đây là một bài đăng của Econoalchemist. Các ý kiến được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phải phản ánh ý kiến của BTC Inc hoặc Tạp chí Bitcoin.