Cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ, Cục thực thi pháp luật (ED), đã tịch thu 1,2 triệu đô la trong một cuộc điều tra về một âm mưu gian lận dựa trên mã thông báo dựa trên ứng dụng, HPZ. Theo thông cáo báo chí chính thức được xuất bản vào ngày 29 tháng 9, một số ứng dụng đã đề nghị người dùng mua mã thông báo HPZ để có lợi nhuận cao hơn. Và các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng”các thực thể do Trung Quốc kiểm soát”đứng sau vụ lừa đảo.
Tiền điện tử đã được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Và kể từ khi tài sản kỹ thuật số trở thành nguồn trao đổi chính trong cuộc sống hàng ngày, nó đã mở ra một con đường cho những kẻ lừa đảo đánh lừa mọi người và xóa sạch tiền của họ một cách ẩn danh trong tiền điện tử. Do đó, ngày càng có nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động gian lận đã đánh thức các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để bảo vệ người dùng và chống lại các nhà khai thác bất hợp pháp.
Đọc liên quan: Solana (SOL) Price Nosedives As’Ethereum Killer’Network Lại chịu thêm một lần ngừng hoạt động
FIR, được đệ trình vào tháng 10 năm 2021 tại Sở cảnh sát tội phạm mạng Kohima, Nagaland, đã kích hoạt cuộc điều tra về ứng dụng bị cáo buộc của cơ quan giám sát tài chính Ấn Độ ED. Các nạn nhân trong đơn khiếu nại cho rằng ứng dụng mã thông báo HPZ và các ứng dụng tương tự khác lừa đảo tiền khó kiếm được của các nhà đầu tư.
Hơn nữa, cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra một số tổ chức ở Trung Quốc có liên quan đến lừa đảo mã thông báo HPZ và điều hành nó bằng nhiều ứng dụng. Các công ty, theo thẩm quyền, bao gồm Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Data Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited và Baitu Technology Private Limited.
Như mọi khi, những kẻ lừa đảo đã tuyên bố lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn cho người dùng và giả mạo rằng việc đầu tư vào mã thông báo HPZ tương tự như đầu tư vào máy khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Giá Bitcoin hiện đang giao dịch trên $ 19.500. | Nguồn: Biểu đồ giá BTCUSD từ TradingView.com
Cục thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) tiếp tục ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử
Ngoài ra, các ứng dụng được sử dụng để lừa tiền của công chúng có tên là Cashhome, Cashmart và easyloan. Đáng chú ý, các công ty đáng ngờ đã thỏa thuận dịch vụ với một số công ty tài chính phi ngân hàng để tiến hành chuyển tiền và thậm chí cung cấp dịch vụ cho vay hoạt động với các ứng dụng giả mạo như vậy, báo cáo cho biết.
Cuối ngày hôm đó, vào ngày 30 tháng 9, cơ quan thực thi pháp luật đã báo cáo một đợt đóng băng khác đối với tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 58.354 đô la trên sàn giao dịch tiền điện tử WazirX của Ấn Độ. Việc cơ quan có thẩm quyền thu giữ tiền được đưa ra nhằm chống lại một ứng dụng cờ bạc bị cáo buộc rửa tiền, E-Nuggets. Cơ quan này đã đệ đơn cáo buộc E-Nuggets, Giám đốc Aamir Khan và những người kế nhiệm khác. Nó tích lũy tiền của người dùng trong stablecoin, Tether, có giá trị được gắn với đồng đô la và mã thông báo tiện ích của WazirX, WRX.
Bài đọc liên quan: Giá Bitcoin tăng trước dự kiến trong tháng này, Nhà phân tích cho biết
Lần thu giữ tiền mới nhất của E-Nuggets diễn ra sau ED đã thu hút một lượng lớn 1,2 triệu đô la bằng Bitcoin trước đó. Vào thời điểm đó, cơ quan này bày tỏ rằng ứng dụng được thiết kế để rửa tiền và tạm dừng việc rút tiền sau khi thu thập được số tiền lớn. Các cuộc điều tra cho thấy một số lợi nhuận của E-cốm đã được chuyển đến các tài khoản ở nước ngoài. Những kẻ lừa đảo ban đầu sử dụng WazirX để chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử và sau đó chuyển tiền cho Binance.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com
