Vương quốc Anh Tòa án Tối cao đã bắt giữ một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh vì bị cáo buộc lừa đảo quỹ của các nhà đầu tư khoảng £ 612.425 (hơn $ 700.00). Công ty bị đơn, PGI Global U.K. Ltd, đã cung cấp 200% lợi nhuận cho các nhà đầu tư khi mua tài sản nền tảng.
Và dễ hiểu, công ty thậm chí không trả lại được số tiền thực tế mà mọi người đã đầu tư. Cuộc điều tra của quan chức vào công ty đã phát hiện ra rằng các tài khoản người nhận đã chuyển khoảng 225.500 đô la vào tài khoản cá nhân và sử dụng hơn 11.500 đô la để mua các mặt hàng xa xỉ trực tuyến.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây và chứng kiến sự áp dụng phổ biến, với các công ty tài chính toàn cầu sử dụng nó như một công cụ tài chính hữu ích.
Thật không may, khi chứng kiến sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử, những kẻ lừa đảo và những kẻ lừa đảo cũng đã tăng cường nỗ lực của họ để lừa gạt mọi người và nhận tiền điện tử. Kết quả là, gian lận ngày càng tăng trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật phải bó tay và đó là lý do tại sao các cơ quan chức năng đưa ra tiêu đề gần như hàng ngày về việc truy quét những kẻ xấu.
PGI Global U.K. Ltd được biết đến là một bộ phận của Praetorian Group International Trading Inc. Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đóng cửa trang web của mình vào tháng trước.
Động thái của cơ quan này là đóng hoạt động trực tuyến của công ty chưa đăng ký diễn ra sau khi Tòa án quận phía Đông Virginia của Hoa Kỳ ban hành lệnh tịch thu. Vai trò của công ty với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ là giáo dục về blockchain và cung cấp các gói giao dịch và sản phẩm sức khỏe.
Một chàng trai gốc Philippines, Ramil Ventura Palafox, đã được công nhận là giám đốc duy nhất đứng sau PGI Global. Người điều hành kế hoạch lừa đảo, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã không tuân thủ các nghĩa vụ của Dịch vụ phá sản trước khi tòa án ra lệnh đóng cửa.
Giá của BTC hiện đang giao dịch trên 20.000 đô la. | Nguồn: Biểu đồ giá BTCUSD từ TradingView.com
PGI Global thất bại trong cuộc điều tra theo luật định
Phát biểu về quyết định của tòa án về việc đóng cửa công ty thiếu minh bạch, trưởng điều tra viên của Dịch vụ phá sản, Mark George, đã thêm trong một tuyên bố;
Trường hợp này nhấn mạnh rằng chúng tôi có những lo ngại hợp lý về các hoạt động giao dịch của một công ty, tòa án sẽ xem nhẹ bất kỳ trường hợp nào không hợp tác với một cuộc điều tra theo luật định và sẽ hủy hoại công ty vì lợi ích công cộng.
Tòa án cấp cao của Vương quốc Anh đã quyết định đóng cửa công ty sau khi không đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định và không hợp tác với việc nộp hồ sơ kế toán.
Việc PGI Global bị tịch thu vì “lợi ích công cộng”. Ngoài ra, các quan chức lưu ý rằng nếu bất kỳ công ty nào khác hoạt động trong chế độ này không tuân theo quy tắc và không quản lý minh bạch, thì cơ quan thực thi pháp luật sẽ phải gánh chịu hậu quả tương tự.
Mark George lưu ý;
Các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động theo các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi trách nhiệm hữu hạn, do đó, phải tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Công ty.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com
