Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 3,36 tỷ USD BTC liên quan đến Con đường Tơ lụa đã bị mất tích từ năm 2012, theo phát hành từ Bộ Tư pháp.
James Zhong, một kẻ khai thác đã đánh cắp 51.680.32473733 BTC từ Silk Road, đã nhận tội thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền để đánh cắp bitcoin từ thị trường web đen.
“James Zhong đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50.000 Bitcoin từ Silk Road,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết. “Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la.”
Từ năm 2011 đến năm 2013, Silk Road đóng vai trò là thị trường cho người dùng mua thuốc ẩn danh, cũng như các mặt hàng khác không dễ dàng kiếm được thông qua các chợ có quy định. Vào năm 2015, người sáng lập của Silk Road’s Ross Ulbricht đã bị bắt và bị kết án tù chung thân.
“Nhờ khả năng truy tìm tiền điện tử hiện đại và công việc tốt của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ cache ấn tượng về số tiền thu được từ tội phạm,” Williams tiếp tục. “Trường hợp này cho thấy rằng chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi tiền, cho dù có giấu kỹ đến đâu, ngay cả với bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô.”
Vào tháng 9 năm 2012, Zhong đã thực hiện thành công nỗ lực gian lận điện tử bằng cách tạo ít nhất chín tài khoản giả mạo, đồng thời khởi chạy quy trình rút tiền Silk Road, tạo ra hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng. Bitcoin được phân tán thành nhiều tài khoản, sau đó được chuyển đến nhiều địa chỉ hoặc ví bitcoin.
Ban đầu, Zhong sẽ gửi vào bất kỳ khoản nào từ 200 đến 2.000 BTC để bắt đầu một tài khoản và trong giây lát, anh ta sẽ kích hoạt rút tiền nhanh chóng cho số BTC được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản, nhưng anh ta sẽ thực hiện nhiều lần rút tiền và hệ thống không thể theo dõi có bao nhiêu lần rút tiền đã được thanh toán.
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, các nhân viên IRS-CI đã thu giữ “50.491.06251844 Bitcoin trong số khoảng 53.500 Bitcoin Tiền thu được từ tội phạm (a) trong một két an toàn ở tầng ngầm; và (b) trên một máy tính một bo mạch được đặt chìm dưới chăn trong hộp đựng bắp rang bơ được cất trong tủ quần áo trong phòng tắm. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi 661.900 đô la tiền mặt, 25 đồng Casascius (bitcoin vật chất) với giá trị gần đúng là 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin bổ sung và 4 thanh màu bạc 1 ounce, 3 thanh màu vàng 1 ounce, 4 thanh 10-những thanh bạc màu bạc và một đồng xu màu vàng. ”
Zhong sẽ bị thẩm phán Gardephe kết án vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, lúc 3 giờ chiều.
