SEC, CFTC đã báo cáo thăm dò FTX về việc xử lý tiền của khách hàng. Các vụ điều tra cũng liên quan đến việc cho vay. Cuộc thăm dò củaEC được cho là có trước khi Binance mua lại FTX.
U.S. Các nhà quản lý tài chính rõ ràng đã tích cực theo dõi cuộc tàn sát xảy ra sau đó trong thị trường tiền điện tử trong vài ngày qua.
Theo một báo cáo của Bloomberg , những người quen thuộc với vấn đề này cho biết và Ủy ban Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đang điều tra sự suy giảm thanh khoản tại FTX dẫn đến việc các hoạt động ngoài Hoa Kỳ bị đối thủ cạnh tranh Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, mua lại vào thứ Ba.
Điều gì bắt đầu dường như là một cuộc đụng độ giữa hai nhà sáng lập giàu có nhất của tiền điện tử nhanh chóng dẫn đến một thỏa thuận giữa họ để cứu FTX khỏi sự sụp đổ. Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao, đã thông báo rằng công ty của ông sẽ bán bớt nửa tỷ đô la cho mã thông báo gốc của đối thủ, FTT, điều này đã gây ra một đợt bán tháo mạnh mã thông báo và lên đến đỉnh điểm là Sam Bankman-Fried của FTX được cứu thoát khỏi tình trạng “khủng hoảng thanh khoản”.
Các cơ quan quản lý đang thăm dò FTX về cách nó xử lý tiền của khách hàng, dường như là một thành phần quan trọng trong tình hình thanh khoản của sàn giao dịch.
Các cơ quan giám sát dường như cũng lo lắng về mức độ ảnh hưởng của việc mua lại về các hoạt động của FTX tại Hoa Kỳ. Theo một nhà phân tích chính sách tài chính tại Cowen, 15,8 tỷ USD, thỏa thuận này có thể được các cơ quan quản lý Mỹ coi là vấn đề an ninh quốc gia.
Các nhà quản lý dường như cũng rất muốn tìm hiểu thêm về dòng tiền giữa hai trong số các doanh nghiệp của Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda.