Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hầu hết các cơ quan quản lý toàn cầu đã tăng cường theo dõi các hoạt động và nền tảng liên quan đến tiền điện tử như Binance. Do đó, một số đã mở các cuộc điều tra về hầu hết các nền tảng giao dịch và trao đổi tiền điện tử nổi bật của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã bị đang được điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Cơ quan giám sát đã tiết lộ một số sự thật buộc tội liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên nền tảng này. Sau đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập và chủ sở hữu đa số của sàn giao dịch tiền điện tử vì chuyển tiền không được cấp phép.
Theo báo cáo gần đây từ FinCEN, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance được ghi nhận là đối tác Bitcoin quan trọng nhất của Bitzlato.
Một số giao dịch khổng lồ từ Bitzlato đã sử dụng Binance làm nơi tạm giữ sau khi cố gắng che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Do đó, Binance đã đóng một số tài khoản trên nền tảng của mình liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền của Bitzlato, như một số người dùng đã lưu ý.
Khách hàng phàn nàn về tài khoản bị chặn
Sau khi bị chặn tài khoản trên Binance, một số khách hàng nói tiếng Nga đã phàn nàn trên Telegram. Người dùng đã tạo một cuộc trò chuyện nhóm Telegram vào ngày 18 tháng 1 để phàn nàn về việc họ không thể rút tiền từ tài khoản của mình trên sàn giao dịch. Họ lưu ý rằng Binance đã triển khai biện pháp này mà không cảnh báo người dùng.
Hơn 1.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi biện pháp này. Người dùng tin rằng tài khoản của họ đã bị chặn do hành động thực thi gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Bitzlato.
Một số người dùng đã bày tỏ sự bối rối và phẫn nộ về hành động chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên đã xác nhận sử dụng tài khoản Bitzlato và Binance để hoàn thành một số giao dịch.
Một trong những người dùng trò chuyện đã tuyên bố rằng việc đóng các tài khoản liên quan đến Bitzlato. Ông lưu ý rằng “trừ khi được chứng minh là có tội, không nên thực hiện các hành động chỉ dựa trên những lời buộc tội đơn thuần,” như trường hợp của Bitzlato. Các thành viên khác của cuộc trò chuyện nhóm đã phân loại biện pháp này là “bất hợp pháp”.
Binance Unlocks 90% tài khoản tiền điện tử bị chặn trước đây
Người phát ngôn của Binance đã xác nhận rằng biện pháp đóng tài khoản của sàn giao dịch có liên quan đến vụ điều tra Bitzlato. Ngoài ra, người đại diện lưu ý rằng nhóm điều tra và tuân thủ của Binance đã đình chỉ một số tài khoản của khách hàng từ nhiều quốc gia thuộc CIS và Đông Âu.
Hơn nữa, người phát ngôn lưu ý rằng biện pháp này chỉ là tạm thời vì sàn giao dịch đã mở khóa 90% tài khoản bị chặn. Binance đã thông báo cho người dùng về quyết định mở lại tài khoản của họ với toàn bộ số tiền còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, đại diện này cho biết vẫn còn chưa đến 20 tài khoản bị khóa. Sàn giao dịch đã phát hành tất cả các tài liệu thực thi pháp luật cần thiết cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, Binnace đã hướng người dùng của mình đến chính sách của sàn giao dịch để hiểu một số lý do có thể khiến tài khoản bị nền tảng chặn. Kiến thức như vậy sẽ giúp người dùng tránh các giao dịch bất hợp pháp trên địa điểm giao dịch.
Giá bitcoin giảm 4,41% so với nến hàng ngày l BTCUSDT trên Tradingview.com
Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã chỉ ra những nỗ lực mạnh mẽ của sàn giao dịch nhằm ngăn chặn chuyển tiền bất hợp pháp trên nền tảng này. Ví dụ: vào ngày 16 tháng 1, CZ đã báo cáo về việc Binance đã đóng băng tài khoản của một nhóm tin tặc và giúp sàn giao dịch tiền điện tử Huobi lấy lại 124 BTC.
Ảnh nổi bật từ Pixabay, tookapic | Biểu đồ của TradingView.
