Theo nghiên cứu gần đây nhất do Chainalysis thực hiện, những người dùng vô tình đã chi khoảng 4,6 tỷ đô la tiền điện tử, mua chúng trong các kế hoạch lừa đảo vào năm ngoái, tạo ra hơn 1,1 triệu mã thông báo.
Chainalysis nghiên cứu cho thấy khoảng 25% trong số tiền điện tử này phản ánh “máy bơm và đổ” và phần lớn trong số chúng đã không thành công, với việc người tạo ra chúng đã đánh cắp 30 triệu đô la từ các nạn nhân của chúng.
Dựa trên các giao dịch trao đổi, chưa đến 41.000 trong số hơn 1 triệu mã thông báo được lưu hành vào năm 2022 được coi là không có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử.
Một bảng hiển thị phân tích phân tích và số lượng mã thông báo bị nghi ngờ là gian lận. Nguồn: Chainalysis
Tất cả đều là’Rug Pulls’
Kế hoạch “rug pull” hay “pump and dump” là một loại gian lận tiền điện tử. Khi có đủ người bình thường mua vào một loại tiền điện tử, những kẻ thao túng thị trường sẽ “rút tấm thảm” và bán mã thông báo của họ, kiếm lời bằng tiền của các nhà đầu tư.
“Các kế hoạch bơm và bán phá giá cũng đã trở nên phổ biến trong thế giới tiền điện tử, ” các nhà phân tích từ Chainalysis đã viết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Năm. Sẽ không có gì ngạc nhiên đối với những người theo dõi thị trường tiền điện tử, nơi mà những đợt tăng đột biến khổng lồ dựa trên tin đồn và sự cường điệu có thể nhanh chóng bốc hơi.
Năm 2018, Chainalysis đã nghiên cứu về kế hoạch bơm và xả tiền điện tử và nghiên cứu 175 sự kiện độc hại đã xảy ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, phát hiện ra rằng các kế hoạch này đã tạo ra hoạt động giao dịch trị giá ước tính 825 triệu đô la.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, hơn 46.000 cá nhân đã báo cáo các vụ lừa đảo tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm đó, người ta cho rằng những kẻ lừa đảo đã mất 680 triệu đô la. Trong suốt ba tháng đầu năm 2022, 329 triệu đô la khác đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo.
Pump & Dump – Dễ thực hiện?
Các nhà nghiên cứu của Chainalysis tiết lộ rằng sự phổ biến của thảm kéo chủ yếu là do những kẻ xấu có thể dễ dàng giới thiệu tài sản kỹ thuật số mới và thiết lập mức giá cao giả tạo cũng như vốn hóa thị trường cho nó “trên giấy” bằng cách đưa vào khối lượng giao dịch ban đầu và kiểm soát nguồn cung lưu thông.
Theo các nhà nghiên cứu, 25% hoặc hơn 10.000 mã thông báo được phát hành vào năm 2022 đã bị giảm giá từ 90% trở lên trong tuần giao dịch đầu tiên. Họ nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, những sáng kiến đề xuất đó có thể được ẩn danh.
Thị trường đã bị rung chuyển bởi nhiều cáo buộc gian lận nghiêm trọng trong năm nay, bao gồm các kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến FTX và Celsius, và nghiên cứu mới nhất này về lừa đảo bitcoin không tạo được nhiều niềm tin trong ngành.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Biểu đồ: TradingView.com
Rủi ro liên quan đến tài sản tiền điện tử
Vào tháng 1, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã đưa ra một tuyên bố chung nói rằng không được phép để các rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số lan sang cả thế giới. hệ thống tài chính lớn hơn.
Theo một cuộc thăm dò quốc gia được thực hiện vào cuối năm ngoái bởi Hội đồng tiền điện tử về đổi mới ở Washington, D.C., hơn một nửa số cử tri nắm giữ tiền điện tử muốn hành động và bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo.
-Hình ảnh nổi bật từ Zipmex
