Nhiều người đam mê tiền điện tử tin rằng xu hướng ngày càng tăng của máy ATM Bitcoin sẽ thúc đẩy nhiều người sử dụng hơn nhờ khả năng truy cập dễ dàng. Nhưng Bloomberg đã báo cáo vào năm ngoái rằng mùa đông tiền điện tử đã ảnh hưởng đến các máy ATM Bitcoin.
Mặc dù cộng đồng phàn nàn về tác động của những đợt sụt giảm này đối với việc sử dụng BTC, một sự kiện gần đây cho thấy các cơ quan quản lý đã kiểm soát một nhà điều hành ATM BTC và các giám đốc điều hành của nó vì đã kiếm lợi từ những kẻ lừa đảo thông qua máy. Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 50 ki-ốt trong quá trình điều tra S&P Solutions.
S&P Solutions và những người điều hành của nó phải đối mặt với cáo buộc
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận và rửa tiền trên mạng bị truy tố S&P Solutions, một công ty công nghệ bitcoin và ba giám đốc điều hành, Sonny Meraban, Reza Maraban và William Suriano, vì đã điều hành 50 ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio. Các bị cáo bị cáo buộc đã hưởng lợi từ các nạn nhân lừa đảo tiền điện tử.
Một cáo buộc khác là công ty đã trình bày sai bản chất hoạt động kinh doanh của mình với các cơ quan chính phủ, cho phép công ty hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ kể từ năm 2018.
S&P Solutions và các giám đốc điều hành của công ty đang phải đối mặt với các cáo buộc khác nhau, bao gồm cả âm mưu và rửa tiền. Một đại bồi thẩm đoàn ở Quận Cuyahoga đã trả lại bản cáo trạng. Các nghi phạm đã bị bắt vào tuần trước và chính quyền đã khám xét nơi ở của họ ở Illinois và Florida.
Luật sư công tố, Andrew Rogalski, tuyên bố rằng những kẻ mạo danh cơ quan thực thi pháp luật, những kẻ lừa đảo lãng mạn và những kẻ lừa đảo đã lợi dụng các biện pháp bảo vệ Chống rửa tiền không tồn tại trong hệ thống của các công ty để lấy tiền từ người dùng.
Trong tuyên bố của Rogalski trong một cuộc họp báo, công ty đã chuẩn bị các máy ATM Bitcoin để những kẻ lừa đảo sử dụng hiệu quả. Ông cũng thuật lại quá trình mà những kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân.
Những kẻ lừa đảo hướng mục tiêu, chủ yếu là người già hoặc nhóm dễ bị tổn thương khác, đến các máy ATM Bitcoin của Mỹ và bỏ tiền mặt vào máy để thu BTC trong một chiếc ví mà những kẻ lừa đảo bí mật kiểm soát.
Trong một trường hợp, nạn nhân đã mất 11.250 đô la cho những kẻ lừa đảo trong một giờ sau khi thực hiện ba giao dịch và công ty đã thu phí 20% cho mỗi giao dịch ngay cả khi họ biết các giao dịch là gian lận.
Sự kiện mới nhất này chứng minh cảnh báo mới nhất từ Văn phòng FBI tại Miami vào năm ngoái rằng các máy ATM Bitcoin tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo khét tiếng của những kẻ lừa đảo, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo giết mổ lợn.
Thông tin chi tiết khác về cuộc điều tra máy ATM Bitcoin
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang dẫn đầu cuộc điều tra về S&P Solution và các giám đốc điều hành của nó. Dựa trên tuyên bố của Rogalski, lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ tới 52 máy ATM Bitcoin thuộc S&P Solutions. Tuy nhiên, nhiều máy ATM trong số này vẫn hoạt động ở Ohio và các tiểu bang khác.
BTC sẽ sớm lấy lại ngôi vương trị giá 24.000 đô la l BTCUSDT trên Tradingview.com
Luật sư cũng tiết lộ rằng công ty đã kiếm được tới 3,5 triệu đô la lợi nhuận từ các ki-ốt vào năm 2021. Công ty đã hoạt động từ năm 2018 và bị cáo buộc đã trốn tránh mọi yêu cầu quy định.
Hình ảnh nổi bật từ Pexels và biểu đồ từ Tradingview.com
