Mỗi báo cáo, tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) bắt giữ vì bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Wengui là một trong nhiều tỷ phú Trung Quốc buộc phải rời khỏi đất nước của họ. Vị tỷ phú có quan hệ thân thiết với cựu tổng thống Donald Trump.
Một báo cáo của ABC tuyên bố rằng Wengui có tình bạn với Steve Bannon, một chiến lược gia chính trị, Chiến lược gia trưởng và Cố vấn cấp cao của Trump. Trong thời gian quản lý của mình, Bannon đã bị buộc tội và kết tội gian lận. Trump đã ân xá cho cố vấn cũ của mình về các cáo buộc.
Guo Wengui ở bên trái và Steve Bannon ở bên phải. Nguồn: Don Emmert/AFP qua Getty Images, FILE qua ABC News
FBI phá vỡ kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la?
Theo báo cáo, Wengui bị bắt và sẽ hầu tòa tại một tòa án liên bang ở New York. FBI và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Wengui, dưới cái tên Ho Wan Kwok, và nhà tài chính Kin Ming Je của ông ta về tội lừa đảo chuyển khoản, chứng khoán và ngân hàng.
Các nhà chức trách trong nước tuyên bố rằng Ming Je và Wengui đã sử dụng ảnh hưởng của họ thông qua mạng xã hội và các nền tảng khác để bắt các nạn nhân cho vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la của họ. Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch bất hợp pháp để mua những món đồ xa xỉ, chẳng hạn như xe Ferrari, biệt thự rộng 50.000 foot vuông, du thuyền, v.v.
SEC tin rằng Guo Wengui đã bắt đầu vụ lừa đảo bất hợp pháp kế hoạch vào năm 2020. Vào thời điểm đó, nghi phạm đã tung ra một “chào bán chứng khoán gian lận” và chưa đăng ký dựa trên một loại tiền điện tử có tên “H-Coin” được cho là được hỗ trợ bởi kim loại quý.
Giá BTC ghi nhận lợi nhuận quan trọng trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: Chế độ xem giao dịch BTCUSDT
Trong một đơn khiếu nại, SEC tuyên bố:
Kể từ khoảng tháng 4 năm 2020, Guo đã thực hiện các đợt chào bán chứng khoán gian lận đã huy động được ít nhất hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các khu vực xung quanh. thế giới. Những nhà đầu tư đó không hề hay biết, Guo và cố vấn tài chính của anh ta, Je, đã biển thủ một phần lớn số tiền huy động được từ một số Ưu đãi theo chủ đề để làm giàu cho bản thân và các thành viên trong gia đình họ.
Wengui cũng vậy cung cấp bất hợp pháp cho các nạn nhân của mình một cơ hội giả để mua cổ phần của GTV Media Group, một công ty được thành lập bởi tỷ phú Trung Quốc và cựu cố vấn của Trump, Bannon ba năm trước. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố như sau:
Kwok bị buộc tội đút túi bằng số tiền anh ta lấy trộm, bao gồm cả việc mua cho bản thân và những người họ hàng thân thiết của anh ta một biệt thự rộng 50.000 foot vuông, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu đô la và thậm chí là hai chiếc đệm trị giá 36.000 đô la và tài trợ cho một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 37 triệu đô la.
