Vào ngày 31 tháng 3, Binance.US, một công ty con có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thông báo rằng họ đã tạm thời ngừng hoạt động giao dịch các cặp stablecoin liên quan đến Binance USD (BUSD) thông qua Hệ thống thanh toán chung (OCBS).
Việc tạm ngưng là do Ủy ban hàng hóa tương lai (CFTC) đang tiến hành điều tra về các vi phạm tiềm ẩn của sàn giao dịch.
Quyết định tạm dừng dịch vụ được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu hiện nay đã gây ra sự không chắc chắn và ảnh hưởng đến hoạt động của Binance.US.
Các dịch vụ bị đình chỉ bao gồm gửi và rút tiền điện tử BUSD, mua, bán và chuyển đổi tùy chọn tiền điện tử.
Sàn giao dịch đã xác nhận trên bảng điều khiển trạng thái rằng họ đang điều tra tình hình và các dịch vụ sẽ vẫn bị tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, sàn giao dịch gần đây đã tạm dừng các dịch vụ gửi tiền cụ thể bằng đô la Mỹ và tạm thời đình chỉ dịch vụ gửi tiền Apple Pay và Google Pay vì những lý do liên quan đến công ty.
Tuyên bố có nội dung:
OCBS và các cặp tiền ổn định cho BUSD tạm thời bị đình chỉ. Chúng tôi đang làm việc để khôi phục tất cả các dịch vụ càng sớm càng tốt. Chuyển đổi sang các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng mới trong vài tuần tới.
Sàn giao dịch đã tạm dừng gửi tiền bằng thẻ ghi nợ cho tối đa 5% khách hàng của mình nhưng đang nỗ lực khôi phục tất cả các dịch vụ ngay sau khi có thể.
Binance bị cáo buộc đã không đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ
CFTC đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc vi phạm giao dịch. Vụ kiện tuyên bố sàn giao dịch không đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ, bao gồm cả việc không đăng ký với cơ quan quản lý. Các cáo buộc cho thấy rằng sàn giao dịch đã hỗ trợ khách hàng của họ vượt qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ.
CFTC cáo buộc công ty và Giám đốc điều hành của công ty đã
Hướng dẫn nhân viên và khách hàng của mình vượt qua các kiểm soát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty.
Đáp lại những cáo buộc của CFTC, Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã giải quyết vấn đề này trong một bài đăng trên blog. CZ phủ nhận các cáo buộc và chỉ ra rằng đơn khiếu nại do CFTC đệ trình có “việc trích dẫn không đầy đủ các sự kiện”.
Ông cũng đề cập rằng sàn giao dịch không đồng ý với số lượng vấn đề được nêu ra trong đơn khiếu nại. Từ tuyên bố của anh ấy, có vẻ như Binance có ý định tranh chấp các khiếu nại chống lại công ty và Giám đốc điều hành của công ty, đồng thời đã thách thức các cáo buộc của CFTC trước tòa.
Theo báo cáo, Catherine Coley, Giám đốc điều hành đầu tiên của Binance.US, đã thuê một cựu công tố viên liên bang và một cựu quan chức hàng đầu của CFTC để đại diện cho cô ấy trong các cuộc điều tra đang diễn ra của chính phủ Hoa Kỳ về Binance.US.
Coley rời Binance.US vào tháng 6 năm 2021. Kể từ đó , cô ấy đã im lặng về các hoạt động hiện tại của mình trên các phương tiện truyền thông, khiến nhiều người suy đoán về nơi ở của cô ấy và sự tham gia của cô ấy vào cuộc điều tra. Vẫn chưa rõ các luật sư của Coley sẽ đóng vai trò gì trong cuộc điều tra hoặc chiến lược pháp lý của họ.
Binance.US đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2019 tại California với tư cách là một thực thể riêng biệt với Binance, không có sẵn cho người dùng Hoa Kỳ do địa phương quy định.
Bitcoin có giá 28.300 đô la trên biểu đồ một ngày | Nguồn: BTCUSD trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, Biểu đồ từ TradingView.com
