Crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc triệt phá thị trường web đen bất hợp pháp có tên là “Thị trường độc quyền”, khi Europol, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và chín quốc gia hợp lực bắt giữ 288 nghi phạm liên quan đến buôn bán ma túy.
Chiến dịch mang tên SpecTor đã dẫn đến việc tịch thu hơn 100 loại súng, 850 kg (1.873,94 lbs) ma túy và hơn 50,8 triệu EUR (55,69 triệu USD) tiền mặt và tiền điện tử, theo đến thông cáo báo chí chính thức.
Thành công của SpecTor làm nổi bật năng lực ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trên web tối, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
‘Operation SpecTor’dẫn đến việc tịch thu, bắt giữ tiền điện tử chưa từng có
Sử dụng thông tin thu được từ các vụ triệt phá thị trường web đen trước đó và các máy chủ bị tịch thu của Monopoly, các điều tra viên của SpecTor đã có thể lần ra hàng trăm đại lý ma túy và khách hàng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Theo Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland, hoạt động này đã dẫn đến số vụ bắt giữ cao nhất và số tiền bị thu giữ nhiều nhất trong bất kỳ hành động quốc tế nào do Bộ Tư pháp đứng đầu chống lại những kẻ buôn bán ma túy trên dark web.
Việc trấn áp tội phạm giao dịch tiền điện tử và thị trường trực tuyến tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp dự kiến sẽ tiếp tục.
Europol dẫn đầu chiến dịch quốc tế lớn để bắt giữ tội phạm mạng
Tội phạm mạng đang ngày càng nhắm mục tiêu vào tiền điện tử vì chúng phần lớn vẫn không được kiểm soát và phi tập trung, mang đến cơ hội hấp dẫn để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Giá trị của tiền điện tử ngày càng tăng, tạo động lực lớn hơn cho tin tặc đánh cắp chúng.
Theo báo cáo, việc truy tìm tiền điện tử được sử dụng để mở rộng phạm vi hoạt động như vậy. Sau khi thu giữ cơ sở dữ liệu chứa hồ sơ giao dịch từ các vụ gỡ xuống web đen, những người theo dõi tiền điện tử có thể sử dụng thông tin làm cơ sở để theo dõi dòng tiền trên các chuỗi khối khác nhau và cuối cùng xác định các sàn giao dịch nơi tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp được chuyển đổi thành tiền mặt.
Những sàn giao dịch này có thể được triệu tập để cung cấp dữ liệu người dùng, hỗ trợ việc xác định tội phạm.
BTC/USD gần đạt mức $29.000 trên biểu đồ hàng ngày tại TradingView.com
Vụ bắt giữ tội phạm web đen ở nhiều quốc gia: Các cuộc điều tra đang diễn ra
288 người bán và người mua nói trên đã bị bắt trên khắp Châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil, vì họ có liên quan đến hàng chục nghìn vụ mua bán hàng hóa bất hợp pháp. Một số mục tiêu có giá trị cao nằm trong số những nghi phạm bị Europol bắt giữ.
Các cuộc điều tra để xác định thêm các cá nhân đằng sau các tài khoản web đen vẫn đang tiếp diễn, cho thấy rằng có thể có sắp có thêm nhiều vụ bắt giữ.
Chiến dịch thành công đánh dấu một đòn giáng mạnh vào bọn tội phạm web đen mạng và các nhà chức trách hy vọng rằng nó sẽ ngăn chặn những người khác tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như vậy.
-Hình ảnh nổi bật từ Research Leap
