Đáp lại bài báo từ Reuters, Binance đã đã ban hành bảo vệ các chính sách tuân thủ của mình đối với ngăn chặn và giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử. Báo cáo làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động của Binance trong lĩnh vực này, nhưng công ty nói rằng phóng viên đã cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng để phù hợp với một câu chuyện định sẵn.
Binance đáp trả Reuters bằng sự phòng thủ vững chắc
Bài báo của Reuters được xuất bản vào ngày 5 tháng 5 năm 2023 và đặt ra câu hỏi về các chính sách tuân thủ của Binance để ngăn chặn và giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử. Báo cáo gợi ý rằng Binance có thể cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng nền tảng của mình cho các mục đích bất hợp pháp.
Cụ thể, bài báo nêu lên mối lo ngại về một số trường hợp thực thi pháp luật liên quan đến Binance, bao gồm cả việc tịch thu tài sản liên quan đến các tổ chức khủng bố. Báo cáo cho rằng những trường hợp này nêu bật những điểm yếu trong chính sách tuân thủ của Binance và đặt ra câu hỏi về cam kết của công ty trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình.
Theo phản hồi của Binance, sàn giao dịch rất coi trọng vấn đề ngăn chặn tài trợ cho khủng bố và công ty muốn lập kỷ lục. Trong tuyên bố của mình, công ty khẳng định rằng họ không biết bất kỳ sàn giao dịch hoặc tổ chức tài chính nào làm nhiều hơn Binance để ngăn chặn những kẻ xấu khỏi nền tảng của mình.
Chương trình tuân thủ mạnh mẽ của Binance kết hợp các biện pháp trừng phạt toàn cầu và chống rửa tiền tinh vi các nguyên tắc và công cụ để phát hiện và giải quyết hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, các chính sách và quy trình của công ty tuân thủ luật chống rửa tiền AMLD5/6 và các yêu cầu tài trợ chống khủng bố. Binance thậm chí còn có các chuyên gia trong nhóm của mình, những người đã tập trung toàn bộ sự nghiệp của họ vào việc chống khủng bố.
Ngoài ra, Trong phản hồi của mình, Binance lưu ý rằng một thực tế thường bị bỏ qua trong các giao dịch chuỗi khối là không thể chặn hoặc đảo ngược khoản tiền gửi tài sản kỹ thuật số sau khi giao dịch đã được xác minh trên chuỗi khối.
Thay vào đó, theo trao đổi, các biện pháp tuân thủ thích hợp cho trao đổi tiền điện tử là các bước để xác định và phản ứng với các khoản tiền gửi đáng ngờ. Binance là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Khi sàn giao dịch phát hiện hành vi xấu, sàn giao dịch sẽ can thiệp và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm đóng băng tiền và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra.
“Không có sàn giao dịch nào làm được nhiều hơn thế” để ngăn chặn những kẻ xấu
Binance cũng giải quyết các trường hợp được nêu trong bài báo của Reuters và lưu ý tầm quan trọng của việc cẩn thận về những thông tin được chia sẻ trong quá trình điều tra thực thi pháp luật đang diễn ra. Tuy nhiên, công ty đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chống khủng bố quốc tế về những vụ bắt giữ này.
Về các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài viết, Binance làm rõ rằng những kẻ xấu thường không đăng ký tài khoản dưới tên tội phạm của họ doanh nghiệp. Nhóm của công ty hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin mà chỉ họ mới có để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức tội phạm.
Hơn nữa, theo phản hồi của công ty, họ hiện có hơn 750 nhân viên hỗ trợ tuân thủ, nhiều người có kinh nghiệm trước đó cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Những nhân viên này tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm công việc kiểm soát lệnh trừng phạt như chống rửa tiền, sàng lọc tên, giới thiệu Biết khách hàng của bạn (KYC) và giám sát trên chuỗi.
Sàn giao dịch cũng lưu ý rằng họ có đã giúp cơ quan thực thi pháp luật đóng băng và thu giữ hơn 1 tỷ đô la trong năm nay. Công ty đã nêu bật những thách thức trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình và lưu ý rằng họ đã đầu tư rất nhiều vào nhóm và hệ thống của mình để giải quyết những vấn đề này.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView.com
