Theo hồ sơ tòa án gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), công ty Jump Trading LLC có trụ sở tại Chicago đã bí mật hỗ trợ Terra (UST), đồng tiền ổn định thuật toán do Do Kwon tạo ra, một năm trước khi nó sụp đổ. Tạp chí Phố Wall đã báo cáo về những phát hiện, tiết lộ rằng Jump Trading đã kiếm được 1,28 tỷ đô la đáng kinh ngạc từ chương trình này.
Jump Trading là một công ty thương mại toàn cầu có trụ sở tại Chicago chuyên về các sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm cả chứng khoán , tương lai, quyền chọn, tiền tệ và tiền điện tử. Công ty được thành lập vào năm 1999 bởi một nhóm các nhà giao dịch cũ và kể từ đó đã phát triển trở thành một trong những công ty thương mại lớn nhất thế giới, có văn phòng ở Chicago, New York, London, Singapore và Thượng Hải.
Mặt tối của sự sụp đổ của Terra
Hồ sơ tòa án đã làm sáng tỏ các hoạt động bí mật của Jump Trading, công ty bị cáo buộc đã sử dụng sức mạnh giao dịch của mình để hỗ trợ dự án UST mà không có bất kỳ tiết lộ công khai nào. Giá cố định của stablecoin được duy trì một cách giả tạo, dẫn đến “kế hoạch Ponzi” kéo dài, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nó.
SEC hiện đã trực tiếp xác nhận rằng Jump đã bí mật cứu trợ dự án UST, hỗ trợ chốt và kéo dài Ponzi mà không có bất kỳ tiết lộ công khai nào. Jump đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận thông qua các giao dịch của họ với TFL và Do Kwon. https://t.co/SGQwFBppoe
— FatMan (@FatManTerra) Ngày 16 tháng 5 năm 2023
Hồ sơ cũng tiết lộ vai trò của Do Kwon, người sáng lập Terra và UST, trong sơ đồ. Kwon bị cáo buộc tuyên bố sai sự thật về tính ổn định và hiệu suất của dự án, khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào dự án. Theo Wall Street Journal, Kwon bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này để chống đỡ cho UST, kéo dài kế hoạch Ponzi và cho phép Jump Trading thu được lợi nhuận khổng lồ.
Hơn nữa, công ty có trụ sở tại Chicago bị cáo buộc đã mua hơn 62 triệu mã thông báo stablecoin, đẩy giá của nó trở lại 1 đô la và ủng hộ kế hoạch Ponzi. Những tiết lộ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và tính toàn vẹn của dự án UST.
Terra Labs And Jump Trading Under Scrutiny
Theo báo cáo, sau khi phục hồi stablecoin, Do Kwon đã quảng cáo về thuật toán “ khả năng tự phục hồi” và khả năng duy trì một đồng đô la cố định thông qua hành động cân bằng được kích hoạt bằng mã với tiền điện tử chị em Luna. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án cho thấy rằng sự phục hồi là do các hoạt động bí mật của Jump Trading chứ không phải do sự ổn định vốn có của thuật toán.
Báo cáo tiết lộ rằng Jump Trading đã có một hợp đồng cho vay 3 năm với Terraform Labs với giá 30 triệu Luna mã thông báo với lãi suất hàng năm 2% phải trả bằng mã thông báo Luna. Thỏa thuận cho vay là một phần của thỏa thuận lớn hơn cho thấy Terraform Labs nhận được khoản tiền mặt trị giá hàng triệu đô la từ Jump Trading để đổi lấy việc cho phép công ty mua mã thông báo Luna với giá 30, 40 và 50 xu trong ba năm.
Hồ sơ tòa án cũng bao gồm một email của Kwon gửi cho các nhà đầu tư, trong đó anh ta nói rằng Terraform Labs đã thực hiện một “thỏa thuận quan trọng” với Jump Trading và yêu cầu các nhà đầu tư giữ im lặng về việc đó. Những tiết lộ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính minh bạch và liêm chính của dự án UST và ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hơn nữa, Jump Trading không bị cáo buộc làm sai về dự án UST, mặc dù công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ một nhà đầu tư về vai trò bị cáo buộc của nó trong việc hỗ trợ stablecoin. Công ty chưa bình luận về các cáo buộc.
Hành động giá đi ngang của BTC trên biểu đồ 1 ngày. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView.com
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash , một biểu đồ từ TradingView.com
