Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã đưa ra một thông báo vào thứ Năm về việc giải quyết một vụ việc liên quan đến Coin Cafe, một nền tảng giao dịch.
Văn phòng Tổng chưởng lý đã thu được thành công 4,3 triệu đô la từ Coin Cafe, công ty đã đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách cung cấp sai chỗ lưu trữ Bitcoin miễn phí trên ví do công ty lưu trữ.
Thay vì thực hiện lời hứa của mình, nền tảng này đã lén lút áp đặt phí người dùng cắt cổ. Theo tuyên bố, Coin Cafe đã chính thức thừa nhận hành vi lừa đảo thường xuyên triển khai và tăng phí mà không cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà đầu tư.
Sàn giao dịch đã tính phí một khách hàng hơn 10.000 USD trong vòng một tháng và một nhà đầu tư khác với số tiền đáng kinh ngạc hơn 51.000 đô la.
Tổng luật sư James nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử, so sánh nó với sự giám sát của bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào.
Tổng luật sư James nói thêm:
Tổng luật sư James nói thêm:
p>
Mọi người dân New York xứng đáng được tự tin rằng các khoản đầu tư của họ được bảo vệ bằng các quy định hợp lý và sự giám sát thực sự.
Coin Cafe, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Brooklyn, bị bỏ rơi để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý đăng ký với Văn phòng Tổng chưởng lý New York (OAG) với tư cách là đại lý môi giới hàng hóa.
Coin Cafe đồng ý bồi thường cho khoảng 340 nhà đầu tư bị lừa dối
Theo Tổng chưởng lý New York, Coin Cafe đã đồng ý trả tiền giảm giá cho các nhà đầu tư bị lừa bởi các hoạt động của họ. Gói hoàn trả lên tới hơn 508.000 đô la và sẽ được cấp cho hơn 340 nhà đầu tư ở New York mà nền tảng giao dịch đã vô tình tính phí.
Theo cơ quan quản lý, các khoản phí cắt cổ do công ty áp đặt có mức độ nghiêm trọng đến mức họ đã làm cạn kiệt hoàn toàn tài khoản của một số khách hàng. Coin Cafe đã âm thầm bắt đầu tính phí lưu trữ cho dịch vụ ví của mình vào tháng 9 năm 2020 và giữ lại thông tin này với các nhà đầu tư.
Theo thời gian, công ty đã sửa đổi cấu trúc phí của mình bốn lần, với mỗi lần điều chỉnh dẫn đến phí khách hàng cao hơn. Đáng chú ý là Coin Cafe đã không thông báo về các khoản tăng phí này hoặc vẫn mơ hồ với các nhà đầu tư của mình về việc tăng phí.
Sự thay đổi quan trọng nhất đối với cấu trúc phí xảy ra vào tháng 10 năm 2022. Nền tảng hiện đã đồng ý giải quyết vấn đề tài chính tác hại do hành động của mình gây ra.
Nổi tiếng với cách tiếp cận vững chắc trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thiết lập một hồ sơ theo dõi đáng chú ý. Trong những năm gần đây, văn phòng đã thực hiện nhiều hành động thực thi khác nhau và đạt được các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử nổi tiếng.
Trong số các trường hợp này có cuộc điều tra và giải quyết với Tether Holdings Limited, công ty phát hành stablecoin USDT được sử dụng rộng rãi. Văn phòng Tổng chưởng lý New York tuyên bố rằng họ muốn đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và người tiêu dùng.
Bitcoin được định giá 26.500 đô la trên biểu đồ một ngày | Nguồn: BTCUSD trên TradingView
Hình ảnh nổi bật từ CNBC, Biểu đồ từ TradingView.com
