Theo một báo cáo mới của TRM, trong năm 2022, số tiền bị mất do lừa đảo và kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhiều hơn so với các vụ hack và khai thác. Trong năm qua, các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị lừa đảo thông qua các kế hoạch Ponzi khác nhau với số tiền ít nhất là 7,8 tỷ đô la. Tổng cộng, công ty tình báo đã báo cáo về các nạn nhân đã mất khoảng 9,04 tỷ đô la cho các âm mưu lừa đảo khác nhau vào năm 2022.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử: Mối đe dọa đang gia tăng
Kế hoạch kim tự tháp và Ponzi là những kế hoạch đầu tư lừa đảo dựa vào việc tuyển dụng liên tục các nhà đầu tư hoặc đầu tư mới để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó. Các kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã gia tăng trong những năm gần đây và chúng đang tiêu tốn của các nhà đầu tư hàng triệu đô la. Các trò gian lận ngày càng tinh vi hơn, nhắm mục tiêu cả những nhà đầu tư tiền điện tử mới làm quen và có kinh nghiệm.
Trong số tất cả các chuỗi khối, TRON chủ yếu được sử dụng bởi các âm mưu này. Gần 40% trong tổng số 7,8 tỷ đô la kiếm được một cách gian lận thông qua các vụ lừa đảo đầu tư hoạt động vào năm 2022 là trên chuỗi khối TRON, phần lớn dưới dạng USDT.
Ngược lại, 3,7 tỷ đô la được cho là đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack và khai thác, với phần lớn trong số đó đến từ các vi phạm giao thức DeFi.
Báo cáo hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp của TRM có tại đây: hướng dẫn toàn diện về rủi ro tài chính bất hợp pháp trong tiền điện tử vào năm 2023. Khi những kẻ tham gia bất hợp pháp chuyển từ Bitcoin sang các chuỗi khác, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải hiểu và giảm thiểu rủi ro khi chúng phát triển. Tìm tại đây: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@ trmlabs) Ngày 28 tháng 6 năm 2023
Chuyển sang các chuỗi khối khác
Do tính ẩn danh hoàn hảo của nó, chuỗi khối Bitcoin đã được biết đến là nền tảng độc quyền dành cho các trò gian lận. Tuy nhiên, Bitcoin không còn là chuỗi ưa thích cho những tội phạm như vậy, với blockchain chỉ chiếm dưới 3% trong số những tội phạm này.
Theo báo cáo, khoảng 2 tỷ đô la đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công vào cầu nối chuỗi chéo, cho phép tiền điện tử chuyển từ chuỗi khối này sang chuỗi khối khác. Phần lớn trong số đó hiện diễn ra trên chuỗi khối Ethereum và Chuỗi thông minh Binance, chịu trách nhiệm cho 68% và 19% các loại tội phạm này.
Tổng vốn hóa thị trường ở mức 1,13 nghìn tỷ đô la | Nguồn: Tổng giá trị vốn hóa thị trường của tiền điện tử trên TradingView.com
Các nhà quản lý đấu tranh để theo kịp tội phạm
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang phải vật lộn để theo kịp sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử. Hiện tại, trách nhiệm chủ yếu thuộc về các cá nhân trong không gian tiền điện tử trong việc cảnh giác với các trò gian lận.
Các âm mưu và lừa đảo tiền điện tử Ponzi nổi tiếng là khó bị dập tắt hoặc ngăn chặn hoàn toàn. Vào thời điểm các cơ quan quản lý chú ý, những kẻ lừa đảo thường đã biến mất với hàng triệu đô la bị đánh cắp.
Một trong những kế hoạch lớn nhất bị truy tố vào năm ngoái là kế hoạch Forsage đã thu hút các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng nhiều hợp đồng thông minh trên Chuỗi Ethereum và BNB. TRM Labs báo cáo rằng kế hoạch này đã nhận được gần 400 triệu đô la kể từ năm 2020. Một kế hoạch Ponzi khác là “Trade Coin Club”, đã huy động được hơn 295 triệu đô la bitcoin từ các nhà đầu tư.
