Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử do Cameron và Tyler Winklevoss thành lập, đã gửi vụ kiện chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và người sáng lập Barry Silbert tại một tòa án ở New York vào ngày 7 tháng 7.
Công ty đang tìm cách khắc phục những thiệt hại và tổn thất phát sinh do đối với các tuyên bố và”thiếu sót”bị cáo buộc là”sai, gây hiểu lầm và không đầy đủ”của DCG và Silbert đối với Gemini, điều này đã”khuyến khích và tạo điều kiện”cho hành vi gian lận của Genesis đối với công ty.
Gemini thực hiện hành động pháp lý vì thất bại trong việc thu hồi Bitcoin
Gemini thực hiện hành động pháp lý vì thất bại trong việc thu hồi bitcoin
h2>
Theo hồ sơ của Gemini, hàng trăm nghìn người dùng đã cung cấp các khoản vay cho Genesis theo Chương trình Kiếm tiền của Gemini và Genesis đã nhận được các khoản vay này để cho các đối tác khác trên thị trường vay tài sản.
Hơn nữa, Genesis còn bị cáo buộc tính phí các đối tác đó với mức phí cao hơn mức họ đã trả cho những người gửi tiền của mình, cho phép Genesis kiếm được khoản chênh lệch dưới dạng lợi nhuận. Tuy nhiên, đơn khiếu nại cáo buộc rằng Genesis đã “liều lĩnh” cho một đối tác vay số tiền khổng lồ mà DCG và Silbert bị cáo buộc biết là đang sử dụng số tiền khổng lồ này để thúc đẩy “chiến lược giao dịch chênh lệch giá rủi ro”.
1/Hôm nay, @Gemini đã đệ đơn kiện @DCGco và @BarrySilbert tại tòa án New York. Barry không chỉ là kiến trúc sư và chủ mưu của vụ lừa đảo DCG và Genesis đối với các chủ nợ, anh ta còn trực tiếp và cá nhân tham gia vào việc thực hiện nó.
— Cameron Winklevoss (@cameron) Ngày 7 tháng 7 năm 2023
Theo của Cameron Winklevoss, Silbert và DCG đã tham gia vào việc lập một báo cáo tài chính giả nhằm che giấu sự thật rằng Genesis, một DCG công ty con vận hành một chương trình thu lãi có tên là Earn, đã mất khả năng thanh toán.
Winklevoss tuyên bố rằng DCG đã bù đắp các khoản lỗ do sự sụp đổ của Three Arrows Capital, một nhà đầu tư lớn vào Genesis khi DCG chỉ phát hành một kỳ phiếu 10 năm giả với lãi suất 1%.
Hơn nữa, công ty và những người sáng lập tuyên bố rằng Silbert và DCG đã âm mưu với Genesis để tạo ra các báo cáo tài chính sai lệch nhằm che giấu tình trạng tài chính thực sự của công ty. Sàn giao dịch cáo buộc rằng Silbert biết Genesis vỡ nợ nhưng đã cố dụ Gemini tiếp tục sử dụng chương trình Kiếm tiền.
Theo đơn khiếu nại, Silbert biết Genesis vỡ nợ ồ ạt nhưng không tiết lộ sự thật đó cho Gemini, đại diện rằng Genesis chỉ phải đối mặt với sự không phù hợp ngắn hạn trong thời gian của danh mục cho vay. Dựa trực tiếp vào những thông tin sai lệch của Silbert, Gemini đã quyết định trì hoãn việc chấm dứt Chương trình kiếm tiền Gemini.
Sau đó, công ty do cặp song sinh nhà Winklevoss thành lập đã chấm dứt Chương trình kiếm tiền Gemini. Tuy nhiên, Silbert bị cáo buộc đã liên hệ với một trong những người sáng lập của Gemini để sắp xếp một cuộc gặp mặt ăn trưa, thúc giục công ty tiếp tục chương trình.
Vụ kiện cũng cáo buộc Mark Murphy, chủ tịch hiện tại của DCG và cựu COO của công ty, biết về âm mưu lừa đảo và “nói dối” với các chủ nợ về việc DCG hỗ trợ tài chính cho Genesis.
Trong tuyên bố của mình trên Twitter, Cameron Winklevoss đã kết luận:
Trò lừa đảo này đã lên tới đỉnh điểm. Barry Silbert và các giám đốc điều hành khác của DCG đã trực tiếp tham gia vào những lời nói dối này và họ đã nói dối hết lần này đến lần khác để che giấu sự thật với Gemini và các chủ nợ khác. DCG – và cá nhân Barry – là những người tham gia trực tiếp vào vụ lừa đảo đã gây thiệt hại cho Gemini và hàng trăm nghìn người dùng Earn. Khiếu nại này là một bước quan trọng để buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm.
Gemini tìm cách khắc phục những thiệt hại và mất mát phát sinh do âm mưu lừa đảo bị cáo buộc của DCG và Silbert. Vụ kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong thị trường tiền điện tử và nhu cầu thực hành quản lý rủi ro phù hợp.
Tổng vốn hóa thị trường dao động đều đặn trong khoảng từ 1,14 đến 1,15 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView.com