Những người đam mê và người dùng tiền điện tử hiểu những rủi ro vốn có trong các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Bên cạnh việc mất tiền do sự cố giá, các nhà đầu tư có thể mất tiền thông qua các trò gian lận, kế hoạch bơm và xả, vụ tấn công giao dịch và giao thức, âm mưu Ponzi, v.v.
Gần đây, nhiều nhà đầu tư gốc Latinh đã tấn công bằng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử dẫn đến mất tiền. Một cảnh báo của Tòa thị chính tiết lộ rằng có tới 30 cư dân đã trở thành nạn nhân của hoạt động lừa đảo này, cảnh báo những người khác nên cẩn thận.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử yêu cầu tiền của nhà đầu tư
The Latin Times báo cáo đã chia sẻ rằng có tới 30 nạn nhân của hoạt động này đã báo cho chính quyền về những tổn thất của họ đối với những kẻ lừa đảo. Cụ thể, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo là nhân viên của CryptoFX LLC, một công ty hiện đang tham gia vào một vụ án liên bang ở Texas.
Đọc liên quan: Dòng tiền chảy ra từ bitcoin tăng đột biến, cá voi tiếp tục mua sắm điên cuồng?
Các bị cáo, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenuto, đang thực hiện một đợt chào bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Latinh vào tháng 9 năm 2022. Khi các cơ quan quản lý biết được các giao dịch bất hợp pháp, SEC đã thực hiện một hành động khẩn cấp để ngừng cung cấp.
Trong báo cáo, các quan chức của SEC tiết lộ rằng Chavez tuyên bố rất thành thạo về giao dịch tiền điện tử và được cho là đã dạy các cư dân gốc Latinh cách kiếm nhiều tiền hơn. Anh ấy đã sử dụng Bitcoin và NFT để mô tả tài sản tiền điện tử mà các nạn nhân có thể giao dịch và trở nên giàu có hơn.
BTC có xu hướng giảm l BTCUSDT trên Tradingview.com
Tuy nhiên, khi cư dân đến dự hội thảo của anh ấy, anh ấy sẽ mời họ đầu tư vào CryptoFX để công ty sẽ thay mặt họ tiến hành giao dịch tài sản kỹ thuật số và ngoại hối.
Nhưng SEC tiết lộ rằng anh ta không được đào tạo, kinh nghiệm hay giáo dục về tài sản hoặc đầu tư tiền điện tử. Anh ta đã bán mình với tư cách là một nhà giao dịch cấp cao, đưa cho các nhà đầu tư giấy tờ giả để hoàn thành, hứa rằng họ sẽ không mất tiền. Ngoài ra, Chavez không bao giờ tham gia vào giao dịch tiền điện tử mà thay vào đó trả tiền cho các nhà đầu tư bằng tiền của người khác dựa trên mô hình kế hoạch Ponzi.
Ông đã sử dụng 90% tiền của các nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác, phát triển bất động sản dưới anh ta và Benvenuto, đồng thời tài trợ cho lối sống giàu có của anh ta.
Mặt khác, Benvenuto đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia vào kế hoạch này, sử dụng một số tiền của họ một cách cá nhân và gửi một số tiền thuộc GBT Group, một công ty thuộc sở hữu của ông và Chavez.
Theo SEC, bộ đôi này đã kiếm được 2,7 triệu đô la tiền thanh toán cho nhà đầu tư và sử dụng 8 triệu đô la cho mục đích cá nhân. Nó cũng tiết lộ rằng chỉ riêng Chavez đã chi gần 1,5 triệu đô la cho ô tô, đồ trang sức, nhà ở, thanh toán bằng thẻ tín dụng, giải trí cho người lớn, v.v.
Tòa thị chính cảnh báo chống lại trò lừa đảo khi cung cấp giải pháp cho nạn nhân
Tòa thị chính đã cảnh báo về kế hoạch Ponzi tài sản kỹ thuật số vào tuần trước sau khi nhiều cư dân liên hệ với chính quyền. Trong cảnh báo, thành phố tiết lộ rằng nhiều đại diện của CryptoFX vẫn đang kêu gọi tiền từ người dân thông qua trò chuyện WhatsApp.
Bài đọc có liên quan: Polygon giảm thêm 6%, Dogecoin bị lật tẩy về vốn hóa thị trường
Do đó, thành phố đã cảnh báo người dân không nên đầu tư vào các giao dịch liên quan đến tiền điện tử mà hãy thận trọng và nghiên cứu mạnh mẽ về đầu tư. Ngoài ra, nó khuyên người dân nên liên hệ với các quan chức nếu đại diện của CryptoFX yêu cầu họ gửi tiền.
Cảnh báo cũng có một trang web nơi nạn nhân có thể gửi yêu cầu bồi thường về số tiền bị mất của họ. Một trang web khác để nộp đơn khiếu nại bao gồm nền tảng Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California.
Hình ảnh nổi bật từ Pexels và biểu đồ từ Tradingview.com
