Theo Bloomberg báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, về việc sử dụng tiềm năng khác cho hoạt động tội phạm bị cáo buộc. Lần này, các nhà chức trách Hoa Kỳ đang xem xét việc các đặc vụ Nga sử dụng nền tảng này để lách các lệnh trừng phạt tài chính.
Được áp đặt lên đất nước vào năm 2022 vì xâm lược Ukraine, Nga được cho là đã chuyển tiền qua Binance. Báo cáo trích dẫn năm người quen thuộc với vấn đề này. Bộ phận an ninh quốc gia của DOJ dẫn đầu cuộc điều tra.
Binance phải đối mặt với một cuộc điều tra khác từ Hoa Kỳ
Cho đến nay, các nhà chức trách ở Hoa Kỳ vẫn chưa thể xác định liệu Nga có sử dụng nền tảng này hay không. ai đó bên trong Binance đã giúp đất nước tránh bị trừng phạt. Theo nghĩa đó, DOJ đang tiến hành hai cuộc điều tra chống lại công ty tiền điện tử, cuộc điều tra còn lại do bộ phận hình sự của DOJ đứng đầu.
As được báo cáo vào năm ngoái, cuộc điều tra hình sự chống lại sàn giao dịch lớn nhất thế giới có thể thấy công ty và các giám đốc điều hành hàng đầu bị buộc tội vi phạm chống rửa tiền. Công ty hiện đang đàm phán với DOJ và chính quyền Hoa Kỳ để giải quyết những cáo buộc này, bao gồm cả việc liệu các đối thủ của Hoa Kỳ có đang sử dụng nó để lách lệnh trừng phạt hay không.
Báo cáo trích dẫn một tuyên bố của công ty về các cuộc điều tra này và việc tuân thủ của công ty với luật pháp quốc tế:
Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc bổ nhiệm một nhóm giám đốc điều hành dày dặn kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu. Chính sách của chúng tôi áp đặt cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng,
Hầu như tất cả các cơ quan quản lý lớn ở Hoa Kỳ đều để mắt đến Binance vì những lý do tương tự, nhưng trao đổi tiếp tục cố gắng làm sạch tên của nó. Hôm nay, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã chúc mừng sự tham gia của công ty vào cuộc điều tra nhằm bắt giữ những thủ phạm bị buộc tội lạm dụng trẻ em, buôn bán ma túy và tham nhũng công.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã phát hành một bộ phim tài liệu gồm sáu phần miêu tả sự hợp tác với các cơ quan quốc tế trên nhiều khu vực pháp lý. Người đứng đầu bộ phận Tuân thủ tội phạm tài chính của công ty, Tigran Gambaryan, đã nêu những điều sau về mối quan hệ với tiền điện tử và các hoạt động tội phạm:
Chuyện hoang đường rằng tiền điện tử ẩn danh cho phép hoạt động bất hợp pháp thực sự hoàn toàn ngược lại. Việc các giao dịch được ghi lại công khai để lại một bản ghi vĩnh viễn về những gì đã thực sự xảy ra. Các nhà điều tra đang sử dụng các công cụ điều tra, quyền hạn điều tra của họ, quyền hợp pháp để yêu cầu thông tin, trong nhiều trường hợp thực sự có thời gian dễ dàng hơn để xác định ai đang tiến hành các hoạt động này so với khi họ làm trong một cuộc điều tra tài chính truyền thống.
Giá của BTC đang đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: Chế độ xem giao dịch BTCUSDT
Biểu đồ từ Tradingview
