Theo hồ sơ tòa án, tiền điện tử trao đổi, Bittrex, đã bị cơ quan quản lý tài chính của Florida cáo buộc vi phạm một số luật trong tiểu bang. Những vi phạm này được cho là đã xảy ra trước khi Bittrex Inc. nộp đơn cho Chương 11 vào tháng 5.
Bittrex đã đưa ra yêu cầu Tạm dừng tự động, điều này sẽ cản trở một số chủ nợ nhất định theo đuổi hoặc tiếp tục các hành động pháp lý đối với tài sản bị phá sản. Đáp lại, Brandon Greenberg, Trợ lý Tổng Cố vấn của Văn phòng Quy chế Tài chính (OFR) của Florida, đã đệ trình một tuyên bố phản đối yêu cầu này.
Mục đích đệ trình của Greenberg là để thách thức việc thực hiện Tự động Lưu trú. Điều này sẽ cho phép các chủ nợ tiến hành các hành động chống lại Bittrex Inc. như một phần của thủ tục phá sản.
Greenberg nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng cơ quan quản lý tài chính, Văn phòng Điều tiết Tài chính Florida (OFR), đã cung cấp hướng dẫn và lời khuyên cho Bittrex, liên quan đến các cách tiềm năng để giải quyết các cáo buộc chống lại họ.
Các cáo buộc chống lại Bittrex: Điều gì đã dẫn đến sự náo động về quy định?
Bittrex Inc. phải đối mặt với một số cáo buộc bao gồm cả việc thất bại để tách tài sản của khách hàng ra khỏi vốn tự có của công ty. Không chỉ vậy, sàn giao dịch còn bị cáo buộc không nhất quán trong việc duy trì trái phiếu bảo đảm đầy đủ.
Theo hồ sơ, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, OFR đã hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính ở Texas, Maryland và Michigan để tiến hành “kiểm tra đa bang” đối với Bittrex Inc.
Điều này cho thấy rằng các cơ quan quản lý từ nhiều bang đã làm việc cùng nhau để đánh giá và điều tra các hoạt động của Bittrex Inc. trong khoảng thời gian đó trước khi đi đến kết luận hiện tại.
Sau khi tiến hành điều tra, OFR đã nộp đơn khiếu nại gồm ba phần chống lại nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 4, như Greenberg đã nêu trong đơn vào thứ Tư.
Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc công ty vi phạm luật liên bang khi hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ.
OFR trước đây đã khuyên công ty tham gia vào các thủ tục hành chính. Nó được đề xuất để giúp Bittrex theo đuổi một cuộc thảo luận thực chất hơn và có khả năng khám phá các lựa chọn để giải quyết.
Trong hồ sơ của mình, Greenberg khẳng định rằng Văn phòng Quy định Tài chính Florida có thẩm quyền thực hiện quyết định hành chính. Nó có thể xác định những vi phạm nào sẽ bị buộc tội trong Đơn khiếu nại hành chính của họ đối với nền tảng.
Bittrex đã ngừng hoạt động trong bối cảnh “môi trường kinh tế và quy định không chắc chắn”
Vào ngày 31 tháng 3, Bittrex Inc. đã đưa ra một thông báo tuyên bố ý định kết thúc hoạt động tại Hoa Kỳ. Nó trích dẫn những lo ngại về môi trường kinh tế và pháp lý không chắc chắn.
Theo Greenberg, công ty bày tỏ sự thất vọng với hành động thực thi do OFR thực hiện vào tháng 4 vì họ đã hy vọng từ bỏ giấy phép và rời khỏi Florida mà không có như vậy hành động.
Vào thời điểm đó, Bittrex Inc. không tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào để nộp đơn xin phá sản. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 4, công ty đã từ bỏ giấy phép chuyển tiền.
Các đại diện pháp lý của sàn giao dịch đã bác bỏ các cáo buộc. Họ nói rằng mặc dù Bittrex có thể đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý trong quá khứ, nhưng họ đã tuân thủ luật pháp Florida kể từ đó. Vào ngày 8 tháng 5, Bittrex Inc. đã đệ trình Chương 11 ở bang Delaware.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử là 1,15 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ một ngày | Nguồn: TradingView.com
Hình ảnh nổi bật từ EarthWeb, biểu đồ từ TradingView.com
